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银行薪资流水怎么作假(刷流水5万会被涉案吗)2025年11月精选新闻

银行薪资流水怎么作假(刷流水5万会被涉案吗)

【#男子未入职被连发1年工资#】#男子查个税意外发现两份工资流水#9月15日（采访）。“我就一份工作拿两份工资？！”李先生说登录个人所得税APP查看时，意外发现自己竟然有两份工资流水！只做了餐饮工作，却有一家建筑公司每月都打4000多的工资，而自己从未见过这笔钱。“跟这个公司没有任何交集，他咋知道我的信息？”李先生担心个人信息是不是被泄露后违法使用了。记者联系了这家建筑公司负责人，负责人称李先生的姐姐一直在这里干活，因不会办卡，曾用李先生的银行卡收过工资。李先生不理解的是，姐姐就用自己的银行卡收过一次工资，对方却连续申报了一年。经过沟通，建筑公司负责人表示已取消李先生的工资流水。目前李先生的个人所得税APP中多出的工资流水已被消除，李先生未入职建筑公司却连续一年出现工资流水的情况，税务部门已介入调查。都市报道的微博视频

【#企业招聘因月薪超8000被限制发布职位#】#Boss直聘回应职位薪资超8000被限制发布#11月7日，一网友将自己发布招聘信息被提示“发布岗位薪资高于该岗位的月平均薪资”而无法发布职位，引发大众关注。@向阳视频致电该招聘平台客服了解到出现该提示是因为发布的职位薪资高于行业的平均薪资水平，平台需要确认一下这种薪资是否有真实性，避免薪资过高导致职位虚假的情况出现，如果公司的确能达到这样的薪资水平，可以向平台提供一下贵公司该岗位大于十个人近三个月的银行工资流水并加盖公司公章审核，可以看能否通过薪资填写。@向阳视频向阳视频的微博视频

【自作聪明！#老赖用同名朋友银行卡领工资获刑#】此前，江苏一名“老赖”陆某因欠债不还，法院对其采取了强制执行措施，其中包括冻结其工资卡。为了防止自己以后的工资被强行划扣，陆某竟利用和自己同名朋友的银行卡来领取工资。经统计，陆某一共收取了近5年的正常收入，大概流水有二三十万。近日，经人举报，陆某的犯罪行为被发现。检察机关认为，陆某为逃避执行义务，故意使用与其同名人员的银行卡领取工资，隐匿、转移个人财产，致使法院的判决、裁定无法执行，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，法院最终判处陆某有期徒刑6个月。#微信一删皆空#（零距离）兰州西固检察的微博视频

【自作聪明！#老赖用同名朋友银行卡领工资获刑#】

该团伙租用民宅作为城中指挥中心，利用边境冲突期间潜伏泰国作为据点，进行跨国资金操作，银行账户月资金流水逾9000万泰铢。11月6日，当地警方警宣布破获四色菊府首起大型网络赌博团伙案，逮捕3名中国台湾籍及11名泰籍嫌疑人，并缴获证物：手机110部、银行存折90本、手机SIM卡、自制泰式枪支1把以及毒品0.49克。警方表示，此次行动始于四色菊府移民警察提供的线报，称有一群中国台湾籍人员在四色菊府境内行为可疑，遂下令调查小组密切监视其行为。直至去年11月5日，交警发现两辆摩托车行驶可疑，拦检时其中一名驾驶者试图逃逸，终有一辆被追捕截获。搜查车辆后发现包内有多部手机，迹象涉嫌科技犯罪。官员遂协调调查组深入核查，发现证据指向位于四色菊府内的租用民宅，该处被用作大型网络赌博团伙的运营基地。在汇集证据后，警方同时突击检查了两处房屋，在屋内发现共14名中国台湾籍及泰籍人员正坐在数百部连接完整在线账户系统的手机前工作。所有手机24小时同时开机运行，负责接收和转移来自全国在线赌徒的资金，初步被认定为连接跨国赌博网站的“赌博网络金融运营中心”。警方指出，该网络以一位泰籍男子为主要管理头目，负责招募朋友和熟人工作，以每栋每月7000泰铢的价格租用两栋房屋。随后让约10名工人每人开设2至5个银行账户，总计逾90个账户，后将所有账户信息连接至约90部手机，用作从在线赌徒处“接收存款与提款”的账户。初步核查发现，账户内尚有约200万泰铢余额，预计90个账户资金流水约达9000万泰铢。该团伙安排人员持续看守手机，防止关机或电量耗尽，支付每人每月18000泰铢的工资。估计已运作约3个月，可能是从邻国转移而来，

【#岗位招聘因月薪超8千被限制发布#】#平台回应职位薪资超8千被限制发布#11月7日，一网友将自己发布招聘信息被提示“发布岗位薪资高于该岗位的月平均薪资”而无法发布职位，引发大众关注。致电该招聘平台客服了解到出现该提示是因为发布的职位薪资高于行业的平均薪资水平，平台需要确认一下这种薪资是否有真实性，避免薪资过高导致职位虚假的情况出现，如果公司的确能达到这样的薪资水平，可以向平台提供一下贵公司该岗位大于十个人近三个月的银行工资流水并加盖公司公章审核，可以看能否通过薪资填写。（向阳视频、逐浪新闻）@板扎在线板扎在线的微博视频

记者，要求员工退回的奖金是预发项目奖金，此前签订的劳动合同里都已写明。此前发放给员工的工资中，就已包含预发的项目奖金，是公司“考虑到员工日常开销”提前预支给员工的奖金，工资单上“写得清清楚楚”，由于员工离职时当时有的项目还没结算，现在项目结算的钱不够当时给员工预支的，因此要追回。而之所以要追回6万多元，是因为该离职员工涉及的不止是一个项目。针对有员工在网上发帖反映此事，涉事公司工作人员表示已报警，并请律师维护公司权益。极目新闻记者注意到，涉事公司位于江西省南昌市。10日下午，南昌市劳动监察局工作人员也表示，奖金并不在劳动监察局的管辖范围内，建议员工走法律途径或劳动仲裁维护自身权益。公司以“预发项目奖金”要求员工退还在职期间获得的部分工资，是否合法？河南泽槿律师事务所主任付建认为，根据《中华人民共和国劳动法》第五十条规定，工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。如果劳动合同中明确约定了低工资高奖金制度，且预发项目奖金是工资构成的一部分，那么设计院在没有合法理由的情况下，不能随意收回预发的奖金。若公司以项目结算款不够为由收回部分奖金，需要看劳动合同或公司规章制度中是否有相关约定。如果没有约定，公司的行为可能构成克扣工资，不符合劳动法规定。此外，离职员工需要确认劳动仲裁时效是否已过。若未过劳动仲裁时效，员工可以先与公司协商，尝试解决问题。协商无果后，员工应准备好能证明劳动关系和工资数额的证据，如劳动合同、工作证、工资条、银行流水等，向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，

不受购房地以外县区所持有房产套数的影响，具体以北海市不动产登记部门的查询数据为准。　　二、商转公贷款的额度、期限和利率　　（一）商转公贷款额度按申请时我市住房公积金贷款政策核定，同时不得高于原商业贷款余额，且不得超过购房总价款的80%。借款人实际可申请的商转公贷款额度不足以全额偿还原商业贷款本息的，需自行补足资金结清商业贷款。　　（二）商转公贷款的贷款期限按申请时我市住房公积金贷款政策核定，同时不得高于原商业贷款剩余期限，且与商业贷款已还年限合计不超过30年。　　（三）商转公贷款利率按照中国人民银行公布的住房公积金贷款利率执行。商转公贷款发放后，遇住房公积金贷款利率调整的，公积金中心将于次年1月1日对贷款利率进行调整。　　　　三、商转公贷款的办理流程　　（一）申请人向原商业贷款发放银行提出申请，按商业银行通知到公积金中心办理商转公贷款业务。　　（二）申请人到公积金中心信贷窗口提交以下资料：　　1.借款人、配偶或共有人的身份证；　　2.婚姻状况（通过信息共享平台查询到的无需提供）；　　3.不动产权证或房产证；　　4.户口簿、出生证明（生育二孩、三孩及以上的职工家庭提供）；　　5.加盖公章的收入证明及最近6个月的银行工资流水（非缴存人需核定收入时提供，有效期3个月）；　　6.原商业贷款的《借款合同》，偿还原商业贷款近3年的对账单（通过信息共享平台查询到的无需提供），须含贷款本金余额，并加盖原商业贷款发放银行的业务公章；　　7.《房屋交易与产权档案查询证明》（购房地查询，借款人、配偶及共同申请人提供，生育二孩、三孩及以上的全部家庭成员提供，

自始不发生法律效力。B先生与C女士之间部分转账记录截图此外，婚姻关系存续期间的工资、奖金、投资收益等，都属于夫妻共同财产，双方享有平等的处理权。B先生持续、大额地将财产赠与婚外异性，明显超出了“家庭日常生活需要”的合理范畴，构成对夫妻共同财产的无权处分，严重侵害配偶A女士的合法财产权益。因此，B先生的赠与行为因违背公序良俗而无效，C女士基于该无效行为所获财产，依法应当返还。法院在裁判中并未简单支持全部返还请求，而是对款项性质进行了细致区分。在确认B先生向C女士支出总额约48万元并扣减了C女士向其转账的7万元的基础上，对剩余款项性质的界定如下：大额转账、红包、首饰及代为还款被认定为赠与，该赠与无效应予返还；双方互相负担的日常消费，属于非法同居期间的开支，未纳入返还范围；另外，扣除了B先生本人在非法同居期间应负担的个人生活费用。经最终核算，判令C女士向A女士返还31万余元。延伸说法若C女士主张其不知B先生已婚，或辩称所涉款项来源于B先生婚前个人财产，是否会影响裁判结果？泽州县法院法官助理张青青解释道，即便C女士确属“不知情”、所赠财产确系B先生婚前个人财产，若其赠与目的系为维持婚外不正当关系，该行为同样可能因违背公序良俗而无效。如果借口赠与的“钱已花掉”，亦不能成为免除返还义务的理由。这既符合社会主义核心价值观的要求，也与不当得利的法理基础一致。“钱已花掉”是对该笔钱的处置，不影响实际收到款项的事实，故仍应当承担返还义务。若面临类似困境，建议保持冷静，及时收集并妥善保管转账记录、银行流水、聊天记录等关键证据。同时，宜尽早寻求专业律师意见，

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