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银行流水要手机验证码(多大的流水被认定洗钱)2025年11月精选新闻

银行流水要手机验证码(多大的流水被认定洗钱)

说一件好玩的事，两个月前我去银行转账，50万，银行营业点的职员很热情，将同去的两只小狗帮我放进纸箱。轮到我去柜台办理业务，恰好电影《悬崖之上》的编剧全勇先大哥向我咨询泌尿系结石问题，我一边认真回复全哥一边机械回答银行职员的询问，估计我的表情很木讷，银行职员反复验证我的身份（包括相貌比对、无数次手机验证码确认），最后还是不放心，嘱咐我：现在电信诈骗猖獗，受骗的大多是你这种年过半百的大爷，攒点钱不容易，不要给不熟悉的人转账，也不要借钱给熟人。我说没事，转吧。那一声声大爷，叫得我肝疼，老子顿时觉得自己真的老得不行。这还不算，接下来的两天，接到了银行、街道办、以及各种不明单位的无数个电话，问我具体的工作和生活情况，有没有网恋？有没有网购？有没有赌博？有没有炒股？有没有参与境外投资？我说都没有，尤其是警察叔叔特别不放心，说一定要来我家看看……我觉得好安全。

侯明昊好想哭啊。由于没有抢到V1的江豚音乐节门票，我就加钱在闲鱼上找。闲鱼的人引导我脱离平台交易，导致我最后被银行卡里的5000多元全部被划走，共计被骗5559元。大家一定要提高警惕。我真傻，真的。

“客服”让刘某按照他们所教的操作流程包装流水，指使刘某接收不明资金，取现后再无卡存款至“客服”指定的银行账户，并将存款凭证销毁，每笔资金刘某获利500元。经查证，刘某的银行卡在2024年10月份两次共接收网络违法犯罪资金2.7万元，其中接收封丘县的小慧（化名）、广西南宁市的小丽（化名）被网络诈骗资金各1万元后取现转出，刘某共获利1000元。被抓获到案后，刘某如实供述主要事实。法院判决法院经审理后认为，被告人刘某明知是违法犯罪资金，仍提供自己名下的银行卡接收并转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据被告人具有坦白、从犯、累犯等情节，并结合公诉机关意见，法院依法判决被告人刘某有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。法官提醒公众务必提高法律意识和风险防范意识： 1.认清行为性质：出租、出借、出售个人银行卡、电话卡、支付账户（微信、支付宝等）或提供技术支持、帮助转移资金等行为，均有可能构成犯罪。2.拒绝任何诱惑：切莫轻信所谓“刷单”“跑分”“高薪兼职”“轻松贷款”“发放扶贫基金”等噱头，切勿为赚取快钱或碍于情面，将自己的身份信息、账户密码、验证码等交予他人使用或直接提供账户。 3.保护个人信息：妥善保管好个人身份证、银行卡、手机卡、网银U盾等重要物品及信息，一旦丢失及时挂失。对于废弃不用的账户，应及时办理注销手续。 4.增强防范意识：对来历不明的转账、支付要求保持高度警惕，不明来源的二维码、链接、APP，坚决不扫、不点、不下载。保护好自己的手机，就是保护好自己的钱包。收到“政策”类文件时，一定要从官方平台向有关部门致电求证，

警惕“免费领取游戏皮肤骗局”！】#台州警讯# 近日，一名叫小吴的青少年在刷短视频时，突然收到一条“免费领取游戏皮肤”的信息。年少的他没有多加思考，便点击了该链接。点击后，他被引导加入了一个群聊。群内有人发布游戏皮肤的展示视频，看起来极具吸引力。然而，没过多久，群里就出现了一条消息，对方自称是“警察”，让小吴称其为“杨叔叔”，表示“未成年人不能领取皮肤”。随后，对方语气骤变，以恐吓方式威胁小吴：“如果不配合操作，你的父母会坐牢三个月；要是父母不愿意配合，就从银行卡里扣除6万元，还会直接去你家里抓人！”年幼的小吴顿时陷入恐慌，只能按照对方的要求进行操作。对方进一步指示他拿妈妈的手机进行操作，并要求反锁房门，不得让家人知晓。随后，“杨叔叔”让小吴打开母亲手机上的支付软件，并发起视频通话。通话过程中，对方要求小吴将手机摄像头对准妈妈的手机屏幕，以便实时监控其操作。接着，对方发送了一个二维码，要求小吴扫码转账。此时的小吴已被恐惧笼罩，毫无判断力，只能机械地按照指令完成转账。直到母亲发现银行卡资金异常，查看流水单后，小吴才鼓起勇气向母亲坦白。经核对，小吴已悄悄转账8笔，共计4994元至骗子账户，于是立马报警。#台州网警·网络安全天天学# 警方提醒：切勿轻信“免费”诱惑，不要随意添加陌生人为好友，更不要随意加入不明群组。屏幕共享功能会让诈骗分子获取手机中的所有信息，包括银行卡号、密码、验证码等，一旦开启，资金安全将受到严重威胁。请家长保管好支付密码和手机密码，如不幸遭遇诈骗，请第一时间拨打110报警，并保留好聊天记录、转账凭证等相关证据。

专挑未成年人下手！警惕“免费领取游戏皮肤骗局”！

#台州警讯#【贷款不成反被骗近1.5万！男子轻信“资金冻结”话术遭重损！】#网警说案#前段时间，王先生急着用钱周转，某天上网时，一条“无抵押、秒到账、利息低”的贷款广告跳了出来，下面还附着一个二维码，王先生没多想就扫描里面的二维码下载了该贷款软件，想着先问问情况了解一下。登录软件后，“客服”特别热情，称提交资料后，最快半小时就能放款。于是王先生按照提示填了身份证号、银行卡号等身份信息。然而提交完资料后不到十分钟，“客服”却严肃地告知王先生贷款失败，称其电子合同尚未上传成功，就私自点击了提现，这笔操作已被银行风控系统判定涉嫌骗贷！王先生急着用钱，但不记得有什么违规操作，于是询问对方该怎么办。对方话锋一转，给出了“解决方案”，要求王先生立即配合进行资金流水认证，转账一笔14899元的验证金，证明其有还款能力。认证成功后，这笔钱会和贷款一并返还到他的银行账户上。为了打消王先生最后的疑虑，对方信誓旦旦地保证，这就是一个走账流程，公司是正规的，绝对安全。头脑一片空白的王先生按照对方的指引，通过手机银行将14899元——他手头几乎所有的积蓄，转到了那个指定的“认证账户”。然而，半小时过去，APP贷款软件上的依旧显示“放款中”依旧没有动静。王先生发信息询问后，发现账号已被拉黑。那一刻，王先生，这才彻底清醒，自己被骗了，不仅没贷到一分钱，反而被骗走了近1.5万元!#台州网警•网络安全天天学#警方提醒：办理贷款应通过银行、持牌金融机构等正规渠道，核实相关资质并签订书面合同；切勿向陌生人透露身份证、银行卡号、验证码等敏感信息；

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公安机关已对其中7人依法采取刑事强制措施，对其中1人依法予以教育训诫。案例五、甘肃公安机关侦破卢某等人侵犯公民个人信息案甘肃兰州公安机关网安部门查明，卢某等人在老旧小区、学校等区域，利用车载伪基站设备截取周边居民手机号及短信验证码从事网络账号注册贩卖活动。2025年4月，公安机关抓获卢某等违法犯罪嫌疑人12名，查扣车载伪基站设备7套、作案车辆5台，配件1000余件。卢某等人因涉嫌侵犯公民个人信息罪等，已被依法移送起诉。案例六、四川公安机关侦破张某等人侵犯公民个人信息案四川内江公安机关网安部门查明，犯罪嫌疑人张某等人利用在某保险公司从事线上外包工作的职务之便，非法获取大量客户的公民个人信息，并通过网络兜售获利，涉案金额16万余元。张某等3人因涉嫌侵犯公民个人信息罪，已被依法移送起诉。案例七、四川公安机关侦破王某破坏计算机信息系统案四川德阳公安机关网安部门查明，王某利用系统漏洞非法登录某单位系统后台，执行恶意指令，上传自制勒索病毒，并自动生成匿名勒索信，牟取非法利益10余万元。王某因涉嫌破坏计算机信息系统罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。案例八、安徽公安机关侦破郝某等人非法利用信息网络案2025年3月，安徽阜阳公安机关网安部门成功破获一起利用AI仿冒银行APP并伪造交易凭证案件，查明郝某等人通过开发假冒银行APP，伪造银行交易流水、公积金流水账单、贷款结清证明等交易凭证，从中非法牟利。郝某等12人因涉嫌非法利用信息网络罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。案例九、甘肃公安机关侦破罗某某非法利用信息网络案2025年3月，甘肃天水公安机关网安部门查明，

“您好，我是XX旗舰店客服，您购买的XX品牌面膜经多位顾客反馈存在过敏问题，现已工商局备案。我们将为您办理三倍退款，并对您进行赔偿。”　　2 话术：博取同情，制造紧张气氛，让你觉得“因祸得福”。　　3 真实目的：引导你离开官方平台，通过即时通讯工具或陌生链接让你填写银行卡、验证码等信息，最终转走你账户里所有的钱。　　套路二：　　“误将您开通为‘代理商/会员’，需配合取消！”　　剧本：“不好意思，由于实习生操作失误，将您设置为品牌代理商/铂金会员，此后每月会自动扣款500元。如需取消，需要您配合银行操作。”　　话术：制造恐慌，让你担心被持续扣款，急于解决问题。　　真实目的：将电话转接至“银行客服”(其实是同伙)，诱导你到ATM机操作或在手机银行上进行所谓的“验证转账”，实则是将你的存款转到骗子账户。　　套路三：　　“快递丢件/破损，高额理赔！”　　1 剧本：“您好，我是XX快递的，您的包裹在运输途中不幸丢失/破损，我们深感歉意，将按照商品价值进行200元理赔。”　　2 话术：利用你对包裹的期待，用赔偿作为诱饵。　　3 真实目的：同样引导你到非官方App，以“激活理赔通道”、“验证账户流水”等名义，让你从各大网贷平台借款并转账给他们。　　三、　　网警教你“防骗三不一要”原则　　记住，无论“李鬼”演得多么逼真，只要守住以下原则，他们就无计可施：　　1 不轻信：　　一切主动打来的“退款”、“理赔”、“注销会员”电话都先打一个问号。官方客服绝不会用私人手机或非官方号段联系你。　　2 不透露：　　绝不透露银行卡密码、验证码、支付密码！这是你资金的最后一道防线。　　3 不转账：

中国很多事情，其实都和政府的“妈式”定位有关。比如最近，很多人反应自己去银行取钱被问这个问那个，还有人的银行账号被莫名其妙冻结了。原因是反电诈。为了反电诈，为了老百姓的血汗钱钱不被骗走，中国政府包括警方和银行操碎了心，采取了各种措施。这些措施在挽救了很多被骗老百姓的同时，几乎必然造成误伤，造成另外一些人的不便。而那些承担了不便的人，几乎肯定是非常不满。如果是某些人推崇的小政府模式，政府是无需做这些费力不讨好的事情的。每个人都是看管自己财产的第一责任人，你被骗是你自己轻信，被骗了你报警就完了。报警后，警察按照正常程序处理就是。如果诈骗者在境外，钱追不会回来，那你认倒霉就是了。但中国不是，中国是一种“妈式”政府，啥事儿都得管，啥事都得操心。政府见不得老百姓被骗的家破人亡，所以动员各相关部门采取各种措施防止老百姓被境外集团诈骗。这些措施，往往费力不讨好。孩子就是想要自由，没有哪个孩子希望爸妈天天管着自己。但当妈的，终究是不能不管。没办法。

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