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银行流水显示转账人(银行转账流水图片)2025年11月精选导读

银行流水显示转账人(银行转账流水图片)

侯明昊好想哭啊。由于没有抢到V1的江豚音乐节门票，我就加钱在闲鱼上找。闲鱼的人引导我脱离平台交易，导致我最后被银行卡里的5000多元全部被划走，共计被骗5559元。大家一定要提高警惕。我真傻，真的。

勤勤恳恳，收入稳定。发现账户里没钱之后，她只能赶紧去银行询问情况，得到的结果让她差点晕过去：银行账户里的12789元存款，被多次用于网购、转账，短短几个月就花光了。走出银行大门，李大姐直接给西兴派出所报了警。西兴派出所的民警迅速展开调查。有没有可能李大姐的手机安装了非法软件，手机被骗子远程控制盗刷？经过检查，民警排除了这种可能性。民警又从盗刷的资金流向和消费情况进行调查，果然有了眉目。信息显示，有一笔扣款来自某黄金品牌，民警顺藤摸瓜调查，发现女子钟某某有很大的作案嫌疑。关键，这名钟某某是李大姐的同事。民警随即前往李大姐的工作地点，将钟某某依法传唤至派出所接受调查。在审讯室，钟某某很快交代了一切。她说，公司规定员工在上班时不能使用手机，因此大家都会习惯性地把手机统一放在休息区，挂在墙上的手机袋里。“我是发现这个李大姐不太会用手机，尤其是手机付款，懂不明白，还经常问同事。于是我......”钟某某低下头。她交代，自己暗中记下了李大姐手机的解锁密码和微信支付密码，随后趁着李大姐工作的时间，溜回休息室盗取手机，通过绑定银行账号，在多个线上购物平台进行多次消费。后来，她更是直接扫描个人收款码实施转账，将李大姐的血汗钱迅速挥霍。目前，钟某某因涉嫌盗窃罪已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。警方提醒广大市民：移动支付密码等同于“电子钱包钥匙”，务必妥善保管，避免简单密码或与锁屏密码相同；切勿轻易将手机交给他人操作，警惕身边人窥视支付过程；建议开启支付软件的安全锁、指纹等多重验证机制；定期检查账户流水，发现异常及时冻结账户并报警。

今天我们要讲述的是一起涉及民间借贷与担保效力的案件。原告李某主张被告张某多次借款共计60万元，并要求担保人赵某承担连带责任。但法院经审理发现，借款金额与实际转账金额存在巨大差距，且担保人赵某竟为限制民事行为能力人。这起案件最终如何认定？借款与担保是否有效？一起来看详细案情。北京京云律师事务所主任，王兴华律师表示：本案的核心争议点主要围绕两个方面：一是借款本金应如何认定，二是限制民事行为能力人所实施的担保及借款行为是否有效。首先，关于借款本金的认定问题。根据《民间借贷案件若干问题的规定》，自然人之间的借款合同自实际交付款项时成立。原告虽持有数张高额借条，但银行流水显示实际出借金额远低于借条金额。我们主张综合款项交付、当事人经济能力及交易习惯等因素，应以实际转账金额为准，即33.5万元，而非借条所载的60万元。同时，李某要求按借条金额还款并支付月息2%的诉求，实质上已构成高利放贷，违反《民法典》禁止高利贷的规定，超过法定利率保护上限的部分不应被支持。其次，关于赵某担保效力问题。赵某经司法鉴定属于限制民事行为能力人，其实施的民事法律行为需经法定代理人同意或追认后方为有效，但纯获利益或与其智力、精神状况相适应的行为除外。本案中，赵某作为担保人及借款人所涉金额巨大，明显超出其认知与判断能力，并非纯获利行为，且其法定代理人明确表示拒绝追认。因此，赵某的签字行为不发生法律效力，不承担还款或担保责任。最终法院采纳了我们的建议，判决由张某偿还实际借款33.5万元及合法利息，驳回对赵某的全部诉讼请求。北京京云律师事务所的微博视频

要不是你们这么执着，我们的赔偿款真不知何时才能拿到！”近日，申请执行人张某紧紧握着执行干警杨蔚禹的手，激动地送上一面锦旗。这面锦旗，不仅承载着申请执行人张某、廖某等人对法院执行团队的诚挚谢意，也见证了一起历时多年的机动车交通事故责任纠纷案的圆满执结。案情回顾：2011年9月29日，文某驾驶大型货车违章超车，与对向小型汽车相撞，导致唐某当场死亡、伍某经抢救无效死亡。经交警部门认定，文某负事故全部责任。文某系周某雇请的司机，并已因交通肇事罪被追究刑事责任。2011年12月，张某、廖某等人向芦淞法院提起民事赔偿诉讼。法院于2012年6月判令被告周某赔偿原告廖某、伍某、蔡某33万余元，赔偿原告张某、唐某2、胡某28万余元，文某承担连带赔偿责任。执行过程：判决生效后，周某、文某未主动履行义务。2012年9月，张某等人申请强制执行。执行法官依法向被执行人送达了执行通知书、报告财产令，但周某始终无动于衷。2013年1月，执行法官赴益阳周某住所，当场将相关法律文书送达给周某的父亲，但周某始终无动于衷。经查，被执行人文某家庭困难，无可供执行的财产，被执行人周某有转移财产的嫌疑。数年间，负责该案的执行法官数十次奔赴益阳，摸排线索、走访调查，尽管周某狡猾异常，行踪不定，但执行法官始终没有放弃。在多次找人无果后，执行法官调整策略，将突破口聚焦于周某的财产流向。为查明周某财产状况，执行法官调取了其名下银行账户流水，银行流水显示，这个口口声声说“没钱“的被执行人，近年名下银行流水竟高达120万余元，其中存在大额取现、消费、转账及快捷支付等行为，总额超过50万元。事实证明，

大中午的给我气得饭都没吃下。【水滴保】你是真行啊！！！欺负老人玩手机不熟练，小程序里藏快捷扣款诱导付费，让人买一年四千块的高额保险，你是人啊？！！！！找客服退保就会说车轱辘话，说什么等电话，根本不会联系你！电话还会推销更多更贵更没用的保险！！！（为了防止大家血压升高我先说结果：保费要回来了）我说一下这个事情始末。吃饭之前我妈突然找我说要销掉一张银行卡。我说好好的销卡干什么，你退休了现在去银行重新办卡都不一定办的下来一类卡（我不确定这点），以前的卡就继续用呗，它是乱扣费了还是怎么了？我妈就说银行卡多了（指两张），想销掉一张，只留一张。我真觉得没必要，她又说觉得银行卡绑了zfb绑了wx支付不安全。我说zfb那个不是绑定，只是你转账用过有卡号记录，wx是真有绑定。然后我妈就是说想销掉一张。我说你要换卡绑的话直接换，你销卡做什么。她就说老了记不住，一张卡就够了。我吃着吃着饭左思右想不对。为什么突然提到绑wx支付不安全？怕是从wx点了什么链接过去被扣了钱吧！！！我直接拿她手机过来，发现一个崭新的孤零零的图标在手机第二页，水滴保。点进去一看，崭新的两张保单啊，2号交的费，到今天8天，8天就扣了400块，比我家伙食费都高，难怪我妈受不了了，觉得要销卡就行。我看她，她搁那儿支支吾吾半天才说，之前有人从wx发捐款链接，她点进去，不知道怎么点两下就被扣了400，不敢说，怕继续被扣，就想把卡销了。我都给气笑了。我说今天你绑的是钱少的卡，如果你销卡，以后支付只能绑唯一一张主卡，那要是再被骗呢，是不是这辈子不用银行卡了？这是销卡的事吗？

【呼吁福建高院对戴李鸿涉毒案立即启动再审程序】福州戴李鸿因非法买卖制毒物品、走私制毒物品罪、洗钱罪被@福清法院福清市人民法院（2023）闽0181刑初140号刑事判决以犯非法买卖制毒物品、走私制毒物品罪、洗钱罪数罪并罚，决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币十三万元。一审宣判后，戴李鸿不服提出上诉，@福州中院福州市中级人民法院以（2023）闽01刑终444号刑事裁定裁定驳回上诉维持原判。戴李鸿现在福建宁德监狱服刑。其母亲委托我作为其申诉代理人，对该案进行申诉。通过查阅案卷发现本案就是一个明显的错案，一二审法院故意躲避客观证据之间的矛盾，做出了错误的判决。首先，判决认定同案犯林某英于2021年10月3日向戴李鸿支付的50万元系涉案毒资严重错误。因为根据在案快递投递记录显示涉案麻黄碱在2021年10月5日才开始从香港启运，并于2021年10月11日到达新西兰被签收，所以10月3日收货方是不可能提前付款的。同时根据银行流水显示，林某英付给戴李鸿的50万元系吴某、陈某杰、李某转账给林某英的，给林某英的转账行为都发生在2021年9月份，且吴某给林某英的钱是他从理财账户回赎资金，与涉案毒品没有任何关系。所以无论是从付款时间还是资金来源上来看，林某英给戴李鸿的50万元都与涉案麻黄碱无任何关系，不是毒资。其次，没有证据证明戴李鸿提供收货地址。从公安机关提供的情况说明来看，没有发现戴李鸿和同案犯王某庚之间联系记录，也就是没有发现两人就收货人或收货地址等信息有过联系或交流，更没有证据证明任何人以任何方式向戴李鸿传递过关于涉案麻黄碱的收货人或收货地址的途径和方式。

此前，父亲所在工地的工头让他们去办理一张中国银行的银行卡，用于接收工资，但父亲前往中国银行的一家支行办理时，没办成。9月21日，宋励来到中国银行南昌市新建支行，想自己办一张不限额的银行卡，给在工地打工的父亲接收工资用。他提前带好了身份证，接待他的工作人员询问他是不是南昌本地人，是否有身份证、户口本或房产证等相关证件。宋励表示，他并非南昌本地人，也未购置房产，无法提供这些证明。在他印象中，以前办卡只要出示身份证即可办理。按照工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把证件照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。随后，银行工作人员回复了他。他提供的一段录音显示，对方告诉他，反诈中心回复，因他在南昌市新建区没有工作记录，无法办卡。如仍需办理，只能办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。“办张银行卡，这么麻烦吗？”宋励说。在上海上班的李嘉（化名）此前办理工资卡时，因他此前已经有一张该银行的一类卡，所以此次只能办理二类卡，而二类卡每日转出的限额为5000元。近日，他在去银行柜台办理解除限额时，在出示了身份证后，工作人员查他的银行流水发现，他多次往同一个账号里汇款，便询问他和该银行账号户主的关系。“对方说怀疑有诈骗风险。”李嘉称。他告诉工作人员该账号是妻子的，随后他被要求出示结婚证，以证明两人的关系。李嘉称，他没想到解除限额还需要提供结婚证，当时并未携带，好在妻子在家，给他拍了结婚证的照片。在提供了结婚证的照片后，工作人员为他办理了解除了转账限额。为何要提供那么多证明？为何要限额？

10月25日，朋友圈的一张截图在投资圈炸开了锅。画面里，一个熟悉的名字——陈小群——晒出银行转账凭证，备注写着“老妈生日快乐”，金额为整整一千万元。交易时间、流水号、到账时间清清楚楚，一切看起来无比真实。这是一次私人庆祝，但因为主角的身份，瞬间成为市场关注的公共事件。陈小群并非普通人，他是A股最知名的游资之一——一个从30万元起步，在短短七年内做到10亿资产的市场传奇。而这份“母爱表达”，在如今行情下，多少带着一丝刺眼的反讽。对普通投资者而言，这一幕更像是一次隐性的“提醒”：有人能在同一片市场里自由兑现巨额财富，而绝大多数人仍在被动承受波动的残酷现实。陈小群是谁？据公开资料和市场传闻，陈小群可能出生于1994或1995年，北京人或大连人，大学期间就开始接触股市。2018年，他以30万元本金入市，通过打板、低吸、套利积累经验，执行严格的止损纪律——单笔亏损超过5%即强制离场。这种冷硬的操作风格，为他奠定了日后的基础。2022年，他的资金首次突破亿元大关，通过反复参与市场的“龙头战法”实现爆发性增长。到2025年，其资产据称已达10亿规模，成为顶级游资行列中的固定名字。席位曝光综合公开信息，龙虎榜数据里陈小群的常用席位“中国银河证券大连黄河路营业部”频繁出现。有统计数据显示，从2024年至今，这个席位累计登榜超过200次，活跃度全国前25位。他偏好的股票通常位于热门题材的中心位置，商业航天、AI芯片、能源主线，而且总能在情绪拐点上精准出击。据市场分析人士总结，他的操作逻辑可以用一句话概括：“只做主线，只做龙头，只做情绪最集中的标的。”在他看来，市场从不是价值的战场，

出纳王某霞（资金保管人）内外勾结：①替26人打条取走1542.85万元；②单独替父亲、弟弟、哥哥、妹妹及本人取走207.9万元；③替宋某1、宋某2、宋某升3人取走718.4万元，累计侵占2469.15万元；范某帅小舅子韩某山（无任职）替16人取走2032.6万元，司机王某兵替15人取走1674.55万元，侄子范某康直接取走200余万元。亲属团伙合计侵占6376.3万元。虚构人员+冒名领款。 ①克井镇小庄村原某国（全村最贫困家庭，非公司员工），非本人打条却取走40余万元；②“一人笔体替21人打条”，一次性取走1001.54万元；③户籍系统查无此人的10人（原古、原留、原应分、原红分、原东、王某花1、王某天、王某伦、王某花2、李某），竟从公司领走918万元。（2）伪造会计凭证：13类假账转移资金4100余万元。虚假债务转移。依据“豫新司会鉴字（2023）032号”《鉴定意见书》（第4页），原克井二矿的长期借款951.2万元、其它应付款208.23378万元，按整合协议不应由新公司承担，但范某帅强行转移至新公司，还多偿还36.91839万元（核查报告第6页），合计1196.35万元被变相侵占。高息假账套取。①2010年鹤煤集团接管后，范某帅虚构“短期借款4000万元”，以3分月息（年利率30%，远超法定上限）虚增利息支出，造成公司虚假亏损。该笔借款无银行流水、无资金到账记录，仅以手写收据入账（核查报告第21页）；②2010年12月17—18日凭证显示，长期借款90.98086万元已支付，却未冲减“长期借款”科目，反而计入“预提费用”，导致利息滚至400余万元，虚增支出309万元（核查报告第22页）。白条抵库+空转资金。①2008年某一日，范某帅等人一次性出具1000余万元白条借据，无银行转账、无收款人信息，

期间提现426元；后继续通过咸鱼购买携程和沃尔玛电子卡等方式，一共支付26笔，苏某累计被诈骗3万余元。警方小提示：请谨慎辨别视频广告真伪，网络刷单均属诈骗，切勿轻信通过手机做任务就能赚大钱的话术。陌生链接不点击、陌生软件不下载，线上付款多核实，不听不信不转账。受骗案例二：刘某被网络贷款诈骗5万余元2025年9月27日至29日，宾川县金牛镇罗官居委会刘某（男，42岁）接到假冒银行客服的贷款电话，客服以免抵押、低利息为由诱导刘某下载并绑定某贷款APP，承诺当天放款2万元。刘某按对方指引在涉诈贷款APP上进行放款操作，对方以密码错误导致贷款被冻结为由引导刘某多次通过登录对方临时提供的淘宝账号以购物刷流水方式解冻银行卡，因多次做任务刷流水后仍无法解冻银行卡发现被骗5万余元。警方小提示：谨慎识别短视频平台、短信或电话里的虚假贷款广告，正规贷款在放款前不会收取任何费用，更不会要求当事人做任务、刷流水、缴纳保证金或解冻费等。切勿轻信无抵押、无担保、秒到账等虚假广告。受骗案例三：陈某被冒充客服诈骗5万余元2025年10月05日金牛镇大新社区陈某（男，57岁）接到两个号码为00开头的电话，对方冒充官方客服以协助陈某关闭抖音直播、免密支付、百万保障等扣费功能为由，诱导陈某按照对方提示下载并绑定“维议通”APP，后继续让陈某登录手机银行。随即陈某手机屏幕出现黑屏并显示正在对接银行处理等字幕。手机恢复正常后陈某合计被诈骗5万元。警方小提示：00开头的号码均属诈骗电话，如接到自称是客服人员来电切勿盲目听信，请查询官方电话后进一步核实；陌生链接不点击，陌生软件不下载，

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