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银行流水往上报(建设银行app打印流水账单)2025年11月精选导读

银行流水往上报(建设银行app打印流水账单)

跨境卖家留意啦！15号公告落地后，数据透明度大幅提升，亚马逊、TikTok Shop等平台都会上报经营数据，和银行流水、申报信息自动比对。无票出口、私户收款这类情况风险升高，而1039市场采购贸易政策适配无票场景，还能正规收结汇，值得关注。#外贸出口##市采通# 市采通的微博视频

我来给封面新闻科普一下吧，报警之后警方会锁定短时间内数据异常的账号，比如2年内转发100多万条，2个月转发21万条微博的，通过这些账号摸索到水军公司，抓获之后通过水军公司的银行流水发现定期给水军机子汇钱维护的艺人团队还有公司，什么群聊截图都不是证据，因为饭圈可以反串自导自演，【真正的黑水军一定要有银行流水记录】，且异常互动的账号IP地址在哪个属地，哪个地区的居民就可以线下报警，封面新闻觉得真报警彻查了，谁会比较害怕 #成毅王一博长期被黑水军定点攻击#

我问了在银行做风控的老同学，房产反洗钱新规为啥要倒查十年。他叹了口气说，有些漏洞不堵不行了。新规要求客户身份资料和交易记录保存期不少于十年，就是因为虚假交易和骗贷太多了。最近浙江嘉兴就有中介找学历不高的人当“职业背债人”，伪造收入证明和银行流水，从银行套取百万贷款后断供。这些人背债百万，最后钱被中介拿走，自己却面临起诉和失信风险。银行过去对首付资金和收入证明审查不到位，现在必须从严追查。新规下，房地产开发企业和中介都得识别客户身份、监测可疑交易，并直接上报反洗钱中心。同学最后说，这行再也不容糊涂账了。

但相关干部仍包庇谢立杰，对伪造证据视而不见，沦为“保护伞”。3. 中央交办不上报，欺上瞒下破规矩：中央巡视组已于6月10日将相关问题转至内蒙古党委组织部举报中心，但您未按规定推动解决——既未向上级上报进展，也未对“住建局违规出资欠薪”“‘建业国际’等小区缺抗震鉴定”“我遭滋扰、疑被违规拘留、隐私受侵”等问题采取措施，“欺上瞒下”“不作为”问题典型。4. 民生安全漠视，鉴定工作存疑：“建业国际”仅二期3、4、6号楼完成抗震鉴定，一期13、14号楼及景悦华府、北疆明珠小区均未鉴定。北疆明珠小区墙面破损、开裂甚至脱落情况严重（有实际画面可证），居民居住安全堪忧；且住建局作为涉事且违规出资的单位，既主导鉴定事宜，又出具未按协议核算的工程款鉴定报告，其公平性、合法性均备受质疑。5. 打压合理诉求，权益持续受损：2024年10月21日，旗政府涉嫌勾结内蒙古信访局相关领导，将我十余年正常反映问题的行为错误定性为“以访施压，恶意上访”。住建局干部李红宇长期滋扰我家人生活，2024年两次拘留与我反映问题高度重合，2025年3月我家门口还被违法安装监控，维权无门。三、具体诉求恳请您正视问题，落实国家要求与法院判决，立即采取措施： 1. 核查住建局违规借款2785.6万元、（2020）内0824民初562号案件“伪造证据欠薪”问题，及40张银行流水证实的2816.24万元资金去向，结合谢丽伟涉税案件及王宾投案自首相关情况彻查资金链路；同时彻查2024年10月巴彦淖尔市执行局与住建局勾结出具违规鉴定报告的问题，推动“建业国际”“景悦华府”“北疆明珠”等小区全楼栋公平公正抗震鉴定并公开结果。2. 制止李红宇滋扰行为，

#2026放假安排# 华夏银行行长瞿纲监管不力，导致郑州航海路支行成为诈骗犯转移巨额赃款的帮凶，给受害人及国家造成极大财产侵害！华夏银行屡次违规操作，依法被罚8725万元，同时多名高管失职渎职合计被罚20万元、郑州航海路支行不思整改，自查流于形式。未按规定识别客户身份义务也未履行大额可疑交易上报央行。给被判有期徒刑20年的惯犯张志岗开户，此人刚出狱提供虚假信息开户，后被证实此账户不法流水415万元，涉诈资金跨省流向多个平台！该行自查“没有问题”去对大额资金流水难以自圆其说！该行无视反洗钱法定义务及金融机构履职要求，金融合规绝不是后置免责声明就能豁免的法定义务，行长王剑存在重大监管失职渎职玩忽职守应追责@中国人民银行 @国家金融管理总局 @12378 @华夏银行 @郑州市人民银行 @郑州航海路支行

回复@_甲乙丁:不是我蠢或者坏，这个话恰恰应该说你自己。你看你以为是你们主子的，怎么说。你们自以为的主子，不要你们唉。人家可直接说，他们从来没让银行这么干。如自带干粮的丧家之犬评论配图

此外，住建局干部李红宇长期以“了解情况”为由，滋扰我及家人的正常生活；2024年发生的两次拘留事件，时间均与我向相关部门提交反映材料高度重合，疑似“打击报复”；2025年3月，我家门口还被不明人员违法安装监控设备，个人隐私受到严重侵犯，导致我维权无门，合法权益持续受损。三、具体诉求基于上述事实，恳请您正视自身对党中央不忠诚、工作中欺上瞒下的问题，严格落实国家政策要求与法院生效判决，立即采取以下措施： 1. 成立专项核查小组，彻查住建局违规向“建业国际”项目借款2785.6万元的资金流向、（2020）内0824民初562号案件中“伪造证据导致欠薪”的问题，以及40张银行流水所证实的2816.24万元资金的具体去向；结合谢丽伟涉税案件卷宗及王宾投案自首供述，全面梳理资金链路，查清是否存在贪污、挪用等违法犯罪行为。同时，彻查2024年10月巴彦淖尔市执行局法官王川与住建局博华勾结出具违规鉴定报告的问题，对相关责任人依法追责；推动“建业国际”“景悦华府”“北疆明珠”等小区全楼栋开展公平公正的抗震安全鉴定，鉴定过程邀请业主代表监督，最终结果向社会公开。2. 立即制止住建局干部李红宇对我及家人的滋扰行为，责令相关部门拆除我家门口的违法监控设备；书面出具2024年两次拘留我的法律依据、审批流程与事实理由，若存在程序违法或事实不清，需公开致歉并纠正“乱作为”行为。3. 严格按照内蒙古高院（2023）内行终393号判决要求，及经济适用房协议中1380元/㎡的约定，委托第三方权威机构重新出具“建业国际”项目二期工程鉴定报告并核算造价；返还一期工程中我垫付的600万本金及相应利息（按LPR计算，共计812.11万元），

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回复@若水凉凉:你认为政策畸形，就放弃对错标准埋头去执行。你认为被骗的可怜，就可以肆意的去侵害正常储户的权利。那你不就是平庸之恶么？评论配图

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