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银行流水会显示转账时间吗(银行卡异常去柜台被抓)2025年11月精选新闻

银行流水会显示转账时间吗(银行卡异常去柜台被抓)

决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币十三万元。一审宣判后，戴李鸿不服提出上诉，@福州中院福州市中级人民法院以（2023）闽01刑终444号刑事裁定裁定驳回上诉维持原判。戴李鸿现在福建宁德监狱服刑。其母亲委托我作为其申诉代理人，对该案进行申诉。通过查阅案卷发现本案就是一个明显的错案，一二审法院故意躲避客观证据之间的矛盾，做出了错误的判决。首先，判决认定同案犯林某英于2021年10月3日向戴李鸿支付的50万元系涉案毒资严重错误。因为根据在案快递投递记录显示涉案麻黄碱在2021年10月5日才开始从香港启运，并于2021年10月11日到达新西兰被签收，所以10月3日收货方是不可能提前付款的。同时根据银行流水显示，林某英付给戴李鸿的50万元系吴某、陈某杰、李某转账给林某英的，给林某英的转账行为都发生在2021年9月份，且吴某给林某英的钱是他从理财账户回赎资金，与涉案毒品没有任何关系。所以无论是从付款时间还是资金来源上来看，林某英给戴李鸿的50万元都与涉案麻黄碱无任何关系，不是毒资。其次，没有证据证明戴李鸿提供收货地址。从公安机关提供的情况说明来看，没有发现戴李鸿和同案犯王某庚之间联系记录，也就是没有发现两人就收货人或收货地址等信息有过联系或交流，更没有证据证明任何人以任何方式向戴李鸿传递过关于涉案麻黄碱的收货人或收货地址的途径和方式。这个案件还有大量不符合客观现实的错误之处，日前，我作为代理人已经向@福建高院福建省高级人民法院提出申诉，也将我的申诉意见书面邮寄给了福建高院的各位院长、副院长、审委会委员、专职委员等领导，希望这个案件在福建高院能够实现纠错，

今天我们要讲述的是一起涉及民间借贷与担保效力的案件。原告李某主张被告张某多次借款共计60万元，并要求担保人赵某承担连带责任。但法院经审理发现，借款金额与实际转账金额存在巨大差距，且担保人赵某竟为限制民事行为能力人。这起案件最终如何认定？借款与担保是否有效？一起来看详细案情。北京京云律师事务所主任，王兴华律师表示：本案的核心争议点主要围绕两个方面：一是借款本金应如何认定，二是限制民事行为能力人所实施的担保及借款行为是否有效。首先，关于借款本金的认定问题。根据《民间借贷案件若干问题的规定》，自然人之间的借款合同自实际交付款项时成立。原告虽持有数张高额借条，但银行流水显示实际出借金额远低于借条金额。我们主张综合款项交付、当事人经济能力及交易习惯等因素，应以实际转账金额为准，即33.5万元，而非借条所载的60万元。同时，李某要求按借条金额还款并支付月息2%的诉求，实质上已构成高利放贷，违反《民法典》禁止高利贷的规定，超过法定利率保护上限的部分不应被支持。其次，关于赵某担保效力问题。赵某经司法鉴定属于限制民事行为能力人，其实施的民事法律行为需经法定代理人同意或追认后方为有效，但纯获利益或与其智力、精神状况相适应的行为除外。本案中，赵某作为担保人及借款人所涉金额巨大，明显超出其认知与判断能力，并非纯获利行为，且其法定代理人明确表示拒绝追认。因此，赵某的签字行为不发生法律效力，不承担还款或担保责任。最终法院采纳了我们的建议，判决由张某偿还实际借款33.5万元及合法利息，驳回对赵某的全部诉讼请求。北京京云律师事务所的微博视频

张某、廖某等人向芦淞法院提起民事赔偿诉讼。法院于2012年6月判令被告周某赔偿原告廖某、伍某、蔡某33万余元，赔偿原告张某、唐某2、胡某28万余元，文某承担连带赔偿责任。执行过程：判决生效后，周某、文某未主动履行义务。2012年9月，张某等人申请强制执行。执行法官依法向被执行人送达了执行通知书、报告财产令，但周某始终无动于衷。2013年1月，执行法官赴益阳周某住所，当场将相关法律文书送达给周某的父亲，但周某始终无动于衷。经查，被执行人文某家庭困难，无可供执行的财产，被执行人周某有转移财产的嫌疑。数年间，负责该案的执行法官数十次奔赴益阳，摸排线索、走访调查，尽管周某狡猾异常，行踪不定，但执行法官始终没有放弃。在多次找人无果后，执行法官调整策略，将突破口聚焦于周某的财产流向。为查明周某财产状况，执行法官调取了其名下银行账户流水，银行流水显示，这个口口声声说“没钱“的被执行人，近年名下银行流水竟高达120万余元，其中存在大额取现、消费、转账及快捷支付等行为，总额超过50万元。事实证明，周某完全具备履行能力，却恶意转移财产，拒不履行生效判决确定的赔偿义务，其行为已涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪。2023年，因工作调动，这场执行的"接力棒"交到了执行干警杨蔚禹手中。他接过厚厚的卷宗，也接过了这份沉甸甸的责任。鉴于周某拒执情形严重，在掌握充分证据后，2024年，法院以涉嫌拒不执行判决、裁定罪将周某移送公安机关立案侦查。正是这一记"重拳"，彻底改变了案件的走向。公安机关立案侦查后，一直"硬扛"的周某才真正认识到问题的严重性，态度发生了180度大转弯，"我错了，

侯明昊好想哭啊。由于没有抢到V1的江豚音乐节门票，我就加钱在闲鱼上找。闲鱼的人引导我脱离平台交易，导致我最后被银行卡里的5000多元全部被划走，共计被骗5559元。大家一定要提高警惕。我真傻，真的。

【实名举报】工商银行广州大石朝阳支行公然包庇洗钱犯！胡建军账户28万诈骗资金秒转竟无风控！举报人：宋小恒身份证：电话：致：@中国工商银行 @中国银保监会 @中央政法委 @公安部刑侦局 @最高人民检察院 @国家税务总局 @广西人大 @广州公安一、血泪控诉！工商银行成洗钱帮凶！铁证1：2023年5月9日18:37:55，我的18万救命钱转入已判刑犯陈耀斌建行账户（尾号8627）后，3分钟内竟通过工商银行广州大石朝阳支行账户（6222083602017316875，户名胡建军）完成洗钱！铁证2：同一张银行流水显示，胡建军与龙梅共同挥霍另一位受害人常海英10万血汗钱！铁证3：该账户当日还出现"错账调整"重大风控漏洞，工商银行却视而不见！二、工商银行三大罪状！1. 风控系统全面瘫痪 - 单日异常交易28万（我18万+常海英10万），符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条全部特征，银行竟无预警！ - 胡建军收到18万后，立即拆分4万转徐晓生、14万分流自己和家属支付宝账户，工商银行纵容秒级洗钱！2. 涉嫌共同犯罪 - 根据《刑法》第191条，明知是诈骗资金仍提供转账服务，工商银行需承担连带赔偿责任！ - 银保监会明确规定"开户行对账户异常交易负首要监管责任"，工商银行严重失职！3. 挑衅国家反诈决心 - 国家反诈中心三令五申要求银行拦截可疑交易，工商银行公然放行诈骗资金！ - 我的65万是公公救命钱，因无钱手术老人含恨离世！工商银行若及时冻结，至少可保住28万！三、五大雷霆诉求！1. 立即抓人封账：请@公安部刑侦局以洗钱罪刑拘胡建军，冻结其全部资产！2. 银行顶格处罚：请@中国银保监会吊销工商银行大石朝阳支行金融业务许可证！3. 税务彻查：

#台州警讯#【贷款不成反被骗近1.5万！男子轻信“资金冻结”话术遭重损！】#网警说案#前段时间，王先生急着用钱周转，某天上网时，一条“无抵押、秒到账、利息低”的贷款广告跳了出来，下面还附着一个二维码，王先生没多想就扫描里面的二维码下载了该贷款软件，想着先问问情况了解一下。登录软件后，“客服”特别热情，称提交资料后，最快半小时就能放款。于是王先生按照提示填了身份证号、银行卡号等身份信息。然而提交完资料后不到十分钟，“客服”却严肃地告知王先生贷款失败，称其电子合同尚未上传成功，就私自点击了提现，这笔操作已被银行风控系统判定涉嫌骗贷！王先生急着用钱，但不记得有什么违规操作，于是询问对方该怎么办。对方话锋一转，给出了“解决方案”，要求王先生立即配合进行资金流水认证，转账一笔14899元的验证金，证明其有还款能力。认证成功后，这笔钱会和贷款一并返还到他的银行账户上。为了打消王先生最后的疑虑，对方信誓旦旦地保证，这就是一个走账流程，公司是正规的，绝对安全。头脑一片空白的王先生按照对方的指引，通过手机银行将14899元——他手头几乎所有的积蓄，转到了那个指定的“认证账户”。然而，半小时过去，APP贷款软件上的依旧显示“放款中”依旧没有动静。王先生发信息询问后，发现账号已被拉黑。那一刻，王先生，这才彻底清醒，自己被骗了，不仅没贷到一分钱，反而被骗走了近1.5万元!#台州网警•网络安全天天学#警方提醒：办理贷款应通过银行、持牌金融机构等正规渠道，核实相关资质并签订书面合同；切勿向陌生人透露身份证、银行卡号、验证码等敏感信息；

勤勤恳恳，收入稳定。发现账户里没钱之后，她只能赶紧去银行询问情况，得到的结果让她差点晕过去：银行账户里的12789元存款，被多次用于网购、转账，短短几个月就花光了。走出银行大门，李大姐直接给西兴派出所报了警。西兴派出所的民警迅速展开调查。有没有可能李大姐的手机安装了非法软件，手机被骗子远程控制盗刷？经过检查，民警排除了这种可能性。民警又从盗刷的资金流向和消费情况进行调查，果然有了眉目。信息显示，有一笔扣款来自某黄金品牌，民警顺藤摸瓜调查，发现女子钟某某有很大的作案嫌疑。关键，这名钟某某是李大姐的同事。民警随即前往李大姐的工作地点，将钟某某依法传唤至派出所接受调查。在审讯室，钟某某很快交代了一切。她说，公司规定员工在上班时不能使用手机，因此大家都会习惯性地把手机统一放在休息区，挂在墙上的手机袋里。“我是发现这个李大姐不太会用手机，尤其是手机付款，懂不明白，还经常问同事。于是我......”钟某某低下头。她交代，自己暗中记下了李大姐手机的解锁密码和微信支付密码，随后趁着李大姐工作的时间，溜回休息室盗取手机，通过绑定银行账号，在多个线上购物平台进行多次消费。后来，她更是直接扫描个人收款码实施转账，将李大姐的血汗钱迅速挥霍。目前，钟某某因涉嫌盗窃罪已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。警方提醒广大市民：移动支付密码等同于“电子钱包钥匙”，务必妥善保管，避免简单密码或与锁屏密码相同；切勿轻易将手机交给他人操作，警惕身边人窥视支付过程；建议开启支付软件的安全锁、指纹等多重验证机制；定期检查账户流水，发现异常及时冻结账户并报警。

我实名举报四川省成都市青羊区检察院检察官刘建立：在2024年3月刘建立在办理我案件中强行推定我"故意明知"用我办卡时间七年多的工资卡，内存20几万(另存有10万保险未显示)现金的银行卡去接收流水14万、涉诈款6万多，获利500余元。刘建立违法批捕关押我6个月16天，一审四川省成都市青羊区法院就判决我6个月16天，我上诉到四川省成都市中级人民法院后，成都市检察院建议二审成都市中院不要开庭，就书面审理，并建议维持原判，驳回上诉。我及我辩护人多次向成都市中院邮寄开庭申请材料并电话告知开庭审理理由。一审法院认定事实错误，如认定均为凌晨转账、拼多多的钱等未经质证的证据写到判决书里面、刘建立胁迫我签认罪认罚具结书等理由，成都市检察院通知我去问材料，我也当面予以了说明，为什么成都市检察院就建议不开庭审理？并建议驳回上诉维持原判呢？虽然青羊区检察院和成都市检察院是上下级关系可这案子也关系到我们当事人三代人的人生啊！现实生活中维权就真的这么难吗？我是一名在部队入党党龄有30年的退役军人，从来没有做过任何违法乱纪的事，请相关部门予以核实调查，并书面告知。

实名举报，义乌杨有娥替诈骗犯洗钱坑害国人及偷税漏税的实名举报受理单位：国家反诈中心、公安部刑侦局、浙江省公安厅、义乌市公安局、鹰潭市公安局、国家税务总局浙江省税务局、最高人民检察院举报人信息：姓名：宋小恒被举报人信息：姓名：杨有娥关联企业：鹰潭市余江区美居房产中介有限公司（法定代表人）、义乌市祥泰餐饮有限公司（股东兼执行董事）常住地址：浙江省义乌市滨江壹品一、核心事实与证据1. 诈骗资金流向铁证2023年5月9日，本人被电信诈骗65万元。其中，10万元经一级卡主庞云龙（已判帮信罪）、二级卡主宋学文（已服刑）转移，70300元赃款于当日转入杨有娥中国银行账户（621786620002602）。银行流水清晰显示，该笔资金从宋学文账户直接转入杨有娥账户，无缝衔接诈骗链条。2. 异常交易特征资金到账后3分钟内被“秒进秒出”，杨有娥账户余额从19876.82元骤降至73.82元。此操作符合《刑法》第312条“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”特征：无合理解释、无实际交易背景、快速转移赃款。3. 关联罪犯已伏法，主犯逍遥法外庞云龙、宋学文均已因帮信罪被判刑，但杨有娥作为资金链条关键环节，凭借“企业主身份”逃避追责长达2年半，凸显执法不公。二、杨有娥涉嫌洗钱的关键疑点1. 身份与行为严重不符作为两家企业法定代表人，杨有娥对7万元陌生转账不加核实即“秒进秒出”，明显违背商业逻辑。其行为更符合利用公司外壳洗钱的特征，而非正常经营。2. 跨区域作案嫌疑户籍在鹰潭，企业在义乌、鹰潭两地运营，可能为规避监管。恳请税务部门稽查其个人及企业偷税漏税行为，切断洗钱渠道。三、受害后果与社会危害- 家庭悲剧：65万为老人救命钱，

10月25日，朋友圈的一张截图在投资圈炸开了锅。画面里，一个熟悉的名字——陈小群——晒出银行转账凭证，备注写着“老妈生日快乐”，金额为整整一千万元。交易时间、流水号、到账时间清清楚楚，一切看起来无比真实。这是一次私人庆祝，但因为主角的身份，瞬间成为市场关注的公共事件。陈小群并非普通人，他是A股最知名的游资之一——一个从30万元起步，在短短七年内做到10亿资产的市场传奇。而这份“母爱表达”，在如今行情下，多少带着一丝刺眼的反讽。对普通投资者而言，这一幕更像是一次隐性的“提醒”：有人能在同一片市场里自由兑现巨额财富，而绝大多数人仍在被动承受波动的残酷现实。陈小群是谁？据公开资料和市场传闻，陈小群可能出生于1994或1995年，北京人或大连人，大学期间就开始接触股市。2018年，他以30万元本金入市，通过打板、低吸、套利积累经验，执行严格的止损纪律——单笔亏损超过5%即强制离场。这种冷硬的操作风格，为他奠定了日后的基础。2022年，他的资金首次突破亿元大关，通过反复参与市场的“龙头战法”实现爆发性增长。到2025年，其资产据称已达10亿规模，成为顶级游资行列中的固定名字。席位曝光综合公开信息，龙虎榜数据里陈小群的常用席位“中国银河证券大连黄河路营业部”频繁出现。有统计数据显示，从2024年至今，这个席位累计登榜超过200次，活跃度全国前25位。他偏好的股票通常位于热门题材的中心位置，商业航天、AI芯片、能源主线，而且总能在情绪拐点上精准出击。据市场分析人士总结，他的操作逻辑可以用一句话概括：“只做主线，只做龙头，只做情绪最集中的标的。”在他看来，市场从不是价值的战场，

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