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银行卡不同网站对刷流水赚钱(刷流水后多久警察会找上门)2025年11月精选新闻

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银行卡不同网站对刷流水赚钱

银行卡不同网站对刷流水赚钱(刷流水后多久警察会找上门)

【微短剧—— “码”上入狱】@昆明检察 检察官提醒:所有要求扫描二维码,提供银行卡“验资”“刷流水”的政府福利,都是骗人的。不要用你的人生为犯罪分子支付代价。@云南政法云南政法的微博视频

【贷款没拿到,反被骗几万】 小王想贷款15000元,结果被骗“刷流水”近3万元;夏先生申请5万元贷款,提现时被要求“解冻银行卡”,前后被骗2.4万元。两人都是被“低门槛、秒到账”的广告吸引,下载了虚假APP,结果血本无归。⚠️骗子套路: 1️⃣ 伪装正规平台,诱导下载山寨APP 2️⃣ 以“征信异常”“银行卡异常”为由,要求转账 3️⃣ 一旦转账,立即拉黑跑路📢警方提醒: ✅贷款请认准正规银行或持牌机构 ❌放款前要求缴费的,都是诈骗 ❌“刷流水”是洗钱陷阱,小心成电诈帮凶 ✅验证码=钱包钥匙,绝不外泄!

【#丹阳公安循线深挖!打掉一取现“跑分洗钱”团伙#】近日,江苏镇江丹阳市公安局成功打掉一本地“跑分洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额超百万元。该团伙分工明确,通过取现转移电信网络诈骗涉案资金,在丹阳、苏州作案10余起,累计非法获利10万元。#警方提醒#:“跑分洗钱”就是将自己的名下账户(包括银行卡、微信、支付宝等账户)提供给他人用于收款、转账,或者利用其他方式帮助犯罪分子转移赃款,以此赚取佣金。其本质是帮助犯罪,参与者将受法律严惩,切勿出租、出借银行卡或参与刷流水!发现可疑线索请立即拨打96110举报。#全民反诈#

13万多元!宾川3人被电信网络诈骗 受骗案例一:苏某被网络刷单诈骗3万余元2025年9月18日,金牛镇太和社区苏某(女,29岁)通过短视频看到一份兼职工作,后点击广告关注微信某公众号。公众号客服让苏某通过虚假链接在浏览器中进入一购物商城刷单做任务,客服诱导苏某把钱转换成数字人民币支付和通过商家二维码扫码支付,期间提现426元;后继续通过咸鱼购买携程和沃尔玛电子卡等方式,一共支付26笔,苏某累计被诈骗3万余元。警方小提示:请谨慎辨别视频广告真伪,网络刷单均属诈骗,切勿轻信通过手机做任务就能赚大钱的话术。陌生链接不点击、陌生软件不下载,线上付款多核实,不听不信不转账。 受骗案例二:刘某被网络贷款诈骗5万余元2025年9月27日至29日,宾川县金牛镇罗官居委会刘某(男,42岁)接到假冒银行客服的贷款电话,客服以免抵押、低利息为由诱导刘某下载并绑定某贷款APP,承诺当天放款2万元。刘某按对方指引在涉诈贷款APP上进行放款操作,对方以密码错误导致贷款被冻结为由引导刘某多次通过登录对方临时提供的淘宝账号以购物刷流水方式解冻银行卡,因多次做任务刷流水后仍无法解冻银行卡发现被骗5万余元。警方小提示:谨慎识别短视频平台、短信或电话里的虚假贷款广告,正规贷款在放款前不会收取任何费用,更不会要求当事人做任务、刷流水、缴纳保证金或解冻费等。切勿轻信无抵押、无担保、秒到账等虚假广告。 受骗案例三:陈某被冒充客服诈骗5万余元2025年10月05日金牛镇大新社区陈某(男,57岁)接到两个号码为00开头的电话,对方冒充官方客服以协助陈某关闭抖音直播、免密支付、百万保障等扣费功能为由,

#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司,却成诈骗帮凶】2024年12月,王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息,随即添加了上线的联系方式,上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可,该类贷款审核程序简单、放款快、利息低,甚至连银行流水都不需要操心,由上家帮忙走账,而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑,王某某放弃了辨别真伪的念头,按照上家的要求注册了一建筑公司,后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水,并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候,上家突然失去联系,其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计,王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元,其中查证属实的电信诈骗资金7万元,系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查,2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后,承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面,综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪,客观上为他人提供银行卡,转移资金40余万元(包含诈骗资金7万元),情节严重,构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚,秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归

近日,杜集区一居民,为了节约手续快速放贷,选择了网络贷款,被诈骗约3万元。@杜集公安 提醒您,贷款请从线下银行办理或选择正规的网络贷款公司,可以通过相关金融监管机构的官方网站咨询;不轻易透露自己的身份证信息、银行卡信息、验证码等。不参与刷流水,因为这可能会成为诈骗“洗钱〞的帮凶。

【微短剧—— “码”上入狱】

【手机卡不用了要妥善处理!】今年8月12日,雨湖区居民杨女士向湘潭市公安局雨湖分局云塘派出所民警报案,称自己某银行卡里面的1.9万余元莫名其妙“消失”了。接警后,云塘派出所立即开展调查,发现杨女士曾用尾数3373的电话卡注册了淘宝账号并绑定了该银行卡,2015年弃用该电话卡,杨女士一直未解除绑定。 民警通过调取该银行卡流水发现杨女士的银行卡在重庆市有大量消费记录,经进一步研判办案民警最终锁定了盗刷银行卡的王某(女,重庆市江津区人),并在重庆将其抓获。经审讯,王某供述自己自2015年后使用尾号为3373手机号码。2025年8月,其偶然间使用该手机号码登录淘宝时发现淘宝账号已绑定了一张不属于自己的银行卡,并能够直接免密支付。王某便抱着侥幸心理先后使用该账号购物45笔,盗刷卡内现金1.9万余元。通过审讯和宣讲法律法规王某认识到错误,并主动退还被害人杨女士1.9万余元。目前,王某已被依法采取刑事强制措施,案件正进一步侦办中。

刘女士报警求助想问自己是不是在逃人员民警赶赴现场一查:还真是!刘女士是2023年5月从贵州老家来到杭州余杭务工的今年9月17日正在上班的刘女士接到自称贵州老家民警的电话称她涉嫌帮信罪已经被列为在逃人员需要立即配合调查刘女士当时第一反应是遭遇了电信诈骗毕竟在余杭这边工作期间刘女士经常接受到反诈宣传教育此类骗术也是屡见不鲜为求安心刘女士果断拨打110报警求助杭州市公安局余杭区分局五常派出所接到报案后迅速出警民警房斌到达现场了解情况后立即展开细致核查经信息比对令人惊讶的是刘女士确实因涉嫌帮信罪被广东警方列为网上在逃人员随后,刘女士被当场控制原来刘女士之前在网上申请贷款通过一番咨询客服告诉她银行卡流水不够需要刷足一定资金的流水于是刘女士就把银行卡及资料寄给了客服后来贷款没办下来刘女士也就不当回事结果被诈骗分子利用摊上了事目前,刘女士已被移交广东警方作进一步调查处理什么是帮信罪?《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。出借银行卡,赚钱有“判”头民警提醒大家一、自身“两卡”不出售:坚决不将自己的银行卡、手机卡等出借、出租、出售给他人使用,以防被用于违法犯罪活动。

后刘某办理一张某银行一类卡,并按照APP要求上传了自己的银行卡及身份证等个人信息资料。上传资料后,刘某被APP自动拉进了一个含有几百人的群聊,该群聊里有接待员、审核员、包装师等不同身份的“客服”,“客服”让刘某按照他们所教的操作流程包装流水,指使刘某接收不明资金,取现后再无卡存款至“客服”指定的银行账户,并将存款凭证销毁,每笔资金刘某获利500元。经查证,刘某的银行卡在2024年10月份两次共接收网络违法犯罪资金2.7万元,其中接收封丘县的小慧(化名)、广西南宁市的小丽(化名)被网络诈骗资金各1万元后取现转出,刘某共获利1000元。被抓获到案后,刘某如实供述主要事实。法院判决法院经审理后认为,被告人刘某明知是违法犯罪资金,仍提供自己名下的银行卡接收并转移,犯罪事实清楚,证据确实、充分,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,根据被告人具有坦白、从犯、累犯等情节,并结合公诉机关意见,法院依法判决被告人刘某有期徒刑八个月,并处罚金人民币五千元。法官提醒公众务必提高法律意识和风险防范意识: 1.认清行为性质:出租、出借、出售个人银行卡、电话卡、支付账户(微信、支付宝等)或提供技术支持、帮助转移资金等行为,均有可能构成犯罪。2.拒绝任何诱惑:切莫轻信所谓“刷单”“跑分”“高薪兼职”“轻松贷款”“发放扶贫基金”等噱头,切勿为赚取快钱或碍于情面,将自己的身份信息、账户密码、验证码等交予他人使用或直接提供账户。 3.保护个人信息:妥善保管好个人身份证、银行卡、手机卡、网银U盾等重要物品及信息,一旦丢失及时挂失。对于废弃不用的账户,应及时办理注销手续。 4.增强防范意识:对

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