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用什么做银行流水明细(包装贷款亲身经历)2025年11月精选新闻

用什么做银行流水明细(包装贷款亲身经历)

#12345回音壁#【问：王女士是新荣区堡子湾乡村民，近期向村委会申请低保，被告知需要提供名下所有银行卡的流水明细，但自己有一张银行卡归属地在陕西，望落实办理低保提供所有银行卡明细是否合理。】新荣区回复：经落实，办理低保需提供申请人及共同生活人的所有银行卡的流水，若名下有外地银行卡无法在本地打印流水，则需前往外地办理。

【#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#，澎湃介入后获解决】据@澎湃新闻报道，近日，家住上海的潘先生向澎湃新闻公众服务平台“服务湃”投诉称，他的岳母、岳父分别于2018年11月26日和2025年6月2日去世，在处理完老人身后事之后，今年9月，潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产，便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细，“其他银行都办理得很顺利，但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍，他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水，但却遭到拒绝，“工作人员给出的理由是材料不完备，还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细，但再次遭拒，理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解，他说，其妻子作为老人第一顺序继承人，材料齐全、符合规定，在其他银行办理相应业务都顺利完成，但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询，“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说，依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定，已故存款人的第一顺序继承人，基于合法、正当理由，有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为，银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝，是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策，反而通过附加条件限制合法权益，增加了办事成本。他说，夫妻二人为此事已奔波多日，不仅多次误工、支出交通费用，还因银行态度感到寒心。

或因存在其他争议，暂时不符合支付条件，无法进行冻结和提取。刚刚找到的突破口被堵上，案件似乎走进了“死胡同”。申请执行人的焦虑情绪再次蔓延，执行干警们也感受到了前所未有的压力。峰回路转现转机：并案执行挖掘“沉睡”财产“决不能轻易放弃！”承办法官重新梳理思路，调整找寻方向，扩大查询范围，深入挖掘关联信息，一个关键发现带来了转机——该建设集团在法院另有作为被执行人的案件。“并案执行，整合资源！”一个清晰的策略在承办法官脑中形成。他将两案合并研判，集中力量对建设集团名下的银行账户进行“地毯式”排查。这一次，他们将目标锁定在那些非特殊保护性质的、可能被忽略的一般结算账户上。面对被执行人遍布全国的四百余个银行账户，执行干警开启了“海量筛查”模式。逐一核对账户性质、流水明细、余额状态，并与账户所在地的开户银行进行反复电话沟通、确认。这是一场考验耐心与细心的较量。精准出击终执结：四百余万案款顺利终于，在经过无数次的询问、核实后，执行法官从海量信息中精准捕捉到了几条有价值的财产线索——在外省的几个一般存款账户中，发现了可供执行的足额资金！事不宜迟，为防止资金被转移，执行干警迅速行动，立即向相关银行发出协助执行法律文书，成功将四百余万元案款扣划至法院指定账户。随着款项的到账，这两起历经波折的建设工程施工合同纠纷案件得以圆满执结。申请执行人电子公司的合法权益得到了切实保障，其公司负责人对宣州法院执行干警锲而不舍的工作作风给予了高度称赞。该案的成功执结，是宣州法院践行“司法为民、公正司法”宗旨的生动体现。

#贵州检察# 【1000多万元资金去哪儿了？】2024年1月，公安机关以涉嫌职务侵占罪将某公司法定代表人、经理兼财务负责人朱某移送我院审查起诉。　　公安机关查明，朱某利用职务便利，虚报套取公司资金517万余元并占为己有。我们经审查卷宗材料，特别是案涉相关银行账户流水明细、财务凭证，发现除公安机关查明的517万余元外，还有1000多万元可疑资金流向不明。　　钱都到哪儿去了？详情→网页链接

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庭审中，小林陈述：“2020年，我料理完父亲的后事，立即去养老院打算接手奶奶的养老事宜，才发现奶奶已经离开。奶奶的电话始终无法接通，我辗转找到山东远房亲戚要到了刘某的微信，多次添加好友、亮明身份，却始终没有通过。”“老人到山东后电话卡就坏了，所以换了号码。我自己不太会用微信，没看到小林的好友申请。”刘某回应。“王老太在遗嘱中提到你曾在某重要部门工作，是否属实？”我询问刘某。刘某当即否认：“那可能是老太太从别处听来的，她自己搞错了。”“王老太每月近万元的养老金呢？”我追问。“老太太的钱都用于吃药和接济他人，生活开支都是由我支出，我没向她要生活费。”但进一步要求刘某举证时，他却拿不出任何证据。显然，刘某的解释牵强且不合常理，但王老太确实在律师见证下明确表示要将遗产留给刘某。面对这样一份遗嘱，我必须保持高度审慎：既不能因为细微的信息偏差而轻易否定老人的处分自由，也要警惕老人因受欺诈而违背真实意愿。拨开迷雾：竟是一场精心策划的欺诈为进一步核实情况，我和法官助理前往山东，实地走访老人最后生活的村庄。我向周边村民了解情况，并调取了医院的抢救记录和银行的账户明细，对刘某和王老太共同生活期间的真实情况有了更多的了解。在调取银行流水时，意外发现了其他线索：在王老太去世前一年，刘某将她多年积攒的20余万元定期存款陆续转为活期，并通过ATM机分数十笔提取后，存入自己名下。综合查明的事实，我内心逐渐清晰：刘某的行为并非无心之失，而是有意识地通过虚构身份、阻断联系等手段，对老人实施欺诈与隔离，扭曲其认知判断，导致王老太在“动机错误”下订立遗嘱。

#小粤说法#【伪造公司账户网银界面骗取投资上千万？获刑8年！】虚构公司资金充足表象、夸大企业价值骗取投资，最终将大部分投资款用于个人及其他公司债务清偿、购置房产等，对此类骗投行为该如何定性？近日，@深圳南山法院审结一起合同诈骗案件，被告人高某因采用欺诈手段骗取投资款，被依法判处刑罚并被责令退赔。高某是某科技公司的法定代表人兼执行董事。2021年公司成立后，因经营不善及其个人前期创业遗留债务问题，公司很快陷入资金短缺困境。为快速获取资金，高某动起了“歪心思”。高某伪造公司财务数据，并付费委托一家境外中介机构，为其公司量身打造了一套外观与正规银行网银界面高度相似的虚假公司账户网页银行系统。该系统能够显示虚假的账户余额、收支明细，甚至能伪造“大额回款”记录。投资者通过高某提供的链接登录查看后，极易误认为该公司资金流水充沛、经营状况稳健。与此同时，高某还对外谎称公司已获得某投资企业300万元投资（实际仅100万元），并描绘了资金将用于扩大业务、提升研发后带来的可观盈利前景，进一步诱导投资者。在高某精心编织的骗局下，投资者张某、赵某、王某、章某信以为真，先后与高某签订投资协议，入股该科技公司。2022年6月至2023年1月期间，四人通过个人或名下公司账户累计向高某控制的公司转账1190万元。然而，这些投资款并未被全部用于公司经营。高某很快将其中883万余元转入本人及其实际控制的其他银行账户。之后高某虽将414万元转回某科技公司账户，但剩余大部分钱款仍被高某用于归还其名下其他两家公司的债务、购置个人房产及日常消费等。经审计，扣除用于公司经营的款项和案发前少量退款外，

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但仅取得2张增值税普通发票，进销项发票严重不匹配，存在虚开发票的嫌疑。第一稽查局立即成立检查小组，先从进销项发票入手对厦门承荼鸿物流有限公司展开调查。检查人员很快发现了异常——该公司作为物流公司，对外开具了大量品名为“运输服务”的销项发票，却未取得任何车辆购进、车辆维修的进项发票，资产状况与经营业务难以匹配，不符合企业的经营常规。于是，检查小组决定联系该公司相关人员了解情况，但多次拨打法定代表人、财务负责人、办税人员等人的电话都无法接通。检查人员随即开展实地核查，但只见该公司的注册登记地与生产经营地大门紧锁，询问附近居民得知此处早已无人办公。资金“空白”露异常关键人物终落网检查小组转变思路，从资金流入手寻找突破口，深入分析厦门承荼鸿物流有限公司的银行账户交易明细。经比对发现，该公司对外开票的受票方涉及31户公司，但该企业的对公账户却不存在交易流水记录，未收款率高达100%。而大额资金未收款，正是虚开发票违法的典型特征。厦门市税务局第一稽查局将本案线索依法移送公安经侦部门，联合成立专案组，综合研判相关涉税违法线索，摸清团伙脉络。最终，运用公安部门的侦查手段，专案组精准锁定了厦门承荼鸿物流有限公司团伙的藏匿地点并实施突击检查，抓获该公司实际控制人黄某林，并查获了大量企业公章、伪造的购销合同以及与下游受票方联络的通讯记录等重要证据。面对难以解释的经营异常和证据资料，黄某林无可辩驳，最终对自己操控厦门承荼鸿物流有限公司对外虚开发票的违法事实供认不讳。黄某林承认，自己是该公司的实际控制人，主要负责联络下游受票企业，寻找“客源”，

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