流水大被冻结去销户银行会报警么(个人账户被监察委冻结)2025年12月精选新闻
流水大被冻结去销户银行会报警么(个人账户被监察委冻结)
不法分子以“代办贷款”为名，声称“无需征信”“代办包装”“内部渠道”等，一步步诱骗被害人“入局”，再利用被害人的身份信息进行违法犯罪活动。近日，吉林市昌邑区人民法院就审理了这样一起案件。本案中，被告人王某在互联网上发帖称可以帮助办理贷款，取得被害人信任后，骗取了被害人李某的身份信息及银行卡密码，再使用李某信息注册实名认证的微信账号，并绑定李某银行卡。4个多月间，王某通过该微信在多个群聊发布“低价处理眼镜视光设备”等虚假销售信息，诱使11名被害人支付货款共计35480元，所得赃款均被其用于个人消费。法院经审理认为，被告人利用互联网发布虚假信息，以非法占有为目的，对不特定多数人实施诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪。 昌邑法院提醒您，筑牢信息“防火墙”，绝不泄露各类密码。本案中，骗子利用的就是“代办业务”的话术套取关键个人信息。请大家务必牢记：身份证号、银行卡号、支付密码、短信验证码是个人财产的“最后防线”，在任何情况下都不要轻易告知他人。所谓“代办贷款”“刷单返现”等索要个人信息的行为，极有可能是诈骗的前奏。对于网络平台，尤其是微信群、朋友圈发布的超低价、急转手等商品信息，要保持高度警惕。交易前应通过正规渠道核实对方身份和商品信息，坚持通过有担保的官方平台进行支付，切勿因小失大，直接向个人账户转账。一旦发现自己的身份信息可能被冒用进行不法活动，或已成为诈骗受害者，应第一时间做好三件事：立即报警，保存好聊天记录、转账凭证等证据；联系平台客服，申请冻结或注销被冒用的账号；及时挂失银行卡，避免损失扩大。来源：北方法制网
答案不言而喻。但有关部门不去源头打击，采取的各种反诈方式，却是让普通老百姓承受不便乃至损失，限制普通人开卡、转账、提现，冻结账户，停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到，没过几天，我自己竟然也有了切身感受。当然，并不完全一样，我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了，反诈已经走火入魔了！我之前说过，作为律师，我不是在外地出差办案，就是在去外地出差办案的路上。而且，我每次办案，都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案，已经一个星期了。我突然获悉，有个外地的朋友要结婚，我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼，需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道，反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元，要说明用途。再如转账限额，不同银行不一样，甚至有低至2000元的。导致连交学费都转不了账。有人说，现在电诈这么猖獗，这是为了你好。可是，为什么所谓“为你好”就要让普通老百姓承担不便甚至损失呢？这些方法除了让老百姓更不方便之外，遏制了电诈吗？我到建设银行取东营东城支行取现，低于5万元，所以我根本没想到会出现问题，还以为几分钟就能搞定。柜员问我，取现是什么用途？我当时都懵了，我说中国人民银行总行规定是5万元以上才要说明用途，我没到啊。柜员的领导告诉我，我们这里规定，取现1万元以上就要说明用途。我问这是哪里的规定？柜员答复：东营市反诈中心。我心想，5万元的规定，就引起了很大的争议，多家央媒也做过批评。
想求助一下，像购入一张演唱会门票，但被骗了1900元，对方说只要再找1900元在提交一遍，原本的钱就回来了，高柱是大学生，存款不多，攒了几个月的钱，所以当时只剩下到月底的生活费了，所以就想着借一点钱然后那个钱到了之后马上还回去，但许多平台的贷款额度有限 然后xhs就有人找高柱说可以借我2000，高柱当时信了，然后被骗了四五百多，余额只剩下一块钱了，期间对方要走了主播的姓名，手机号，身份证，银行卡号之类的，还有要过高柱的验证码，登录xhs用的 高柱在思考之下也是立马就报警了，警察叔叔说这些钱是找不回来的，我心里也有数 并且明白这是自己造成的，但是害怕对方拿高柱的信息做坏事，所以我现在是不是要注销掉那个小红书，冻结银行卡，之类的行动呀，已善用搜索，但出来的都是广告[苦涩][苦涩]
银行账户（包括“遗忘的卡”）拨打银行客服热线（如工行95588、招行95555），或通过手机银行APP（用其他设备登录）冻结所有借记卡、信用卡。重点：一定要检查是否有多年不用的旧卡（如大学时的银行卡、已停用的工资卡），这些卡常被忽略，却是犯罪团伙的突破口。修改关键账号密码（防身份盗用）立即修改手机厂商账号（如华为账号、小米账号）、支付平台（支付宝、微信）、社保/公积金APP、电子邮箱的密码，并开启“二次验证”（指纹/人脸+短信/邮箱验证码）。例如，支付宝可通过“设置-账号与安全-登录密码”修改，同时关闭“免密支付”。二、24小时内：堵死所有“后门”犯罪团伙会通过“反挂失”“绑新卡”“网贷套现”等手段卷土重来，需在24小时内彻底排查漏洞：确认手机号未被“解挂”部分运营商允许电话解挂，但可主动要求“必须通过线下营业厅+身份证原件”才能解挂（拨打客服时强调“手机被盗，拒绝任何电话解挂”）。若已被解挂，立即重新挂失并投诉运营商风控漏洞。注销/冻结第三方支付账户联系支付宝、微信、京东金融、美团支付等所有绑定过的平台客服，说明“手机被盗”，要求冻结账户并解除所有银行卡绑定。即使之前解绑过，也要确认是否有“隐藏绑定”（如通过“卡类管家”等软件自动关联的旧卡）。关闭“自动绑卡”功能登录各支付平台，在“银行卡管理”中关闭“一键绑卡”“自动关联”功能，未来手动添加银行卡时需额外验证（如人脸识别）。检查征信与网贷记录登录中国人民银行征信中心官网（www.pbccrc.org.cn）查询个人征信报告，或通过“云闪付”APP查询名下贷款。若有未知网贷（如360借条、苏宁金融），立即联系平台冻结并报警。
#今晚九点半#【这件“被负债”案里藏着“阴阳合同”】2021年，王某发现自己的银行卡突然被冻结，查询后才得知，自己多年前担任法人的A公司因拖欠货款被李某起诉。法院判决还款30余万元，因A公司已注销，王某作为股东被追加为被执行人。申请再审被驳回后，走投无路的他向湖北省宜昌市三峡坝区检察院申请监督。检察官调取了原审卷宗，发现案件疑点重重：A公司不具备承接绿化工程的资质，为何能与B公司签订分包合同？A公司在一审法院立案后火速注销，是刻意逃避债务，还是另有隐情？点击了解↓ 这件“被负债”案里藏着“阴阳合同”｜今晚九点半
据柏林报报道：前游说者弗雷德里克·巴尔丹 （Frédéric Baldan） 在“辉瑞门”中起诉欧盟委员会主席——突然间银行冻结了他的账户。2023 年 4 月，前游说者弗雷德里克·巴尔丹 （Frédéric Baldan） 向列日的一名调查法官提起了对欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩 （Ursula von der Leyen） 的刑事诉讼。巴尔丹指责冯德莱恩滥用职权、销毁公共文件和腐败。这与围绕所谓的“辉瑞门”丑闻的调查有关，据说冯德莱恩和辉瑞首席执行官阿尔伯特·布尔拉之间的秘密短信促成了 18 亿剂新冠疫苗的疫苗交易，价值约 350 亿欧元。前说客的银行账户被封：背后是什么？2023 年 6 月，Baldan 的游说认证被撤销。两年后，他在 X 平台上报告说，他在比利时那慕尔的 ING 和 Nagelmackers 银行的账户已被终止。巴尔丹发表了一封信，银行在信中通知他关闭账户的决定。巴尔丹在声明中表示，他“在没有法律依据的情况下被停职”，随后他被负责登记游说者的欧盟委员会透明度部门注销了注册。据巴尔丹说，账户关闭不仅影响他的个人银行账户，还影响他的管理咨询公司的账户、他的家庭和他五岁儿子的储蓄账户。据说 ING 银行也参与了关闭。对于欧盟委员会主席的“辉瑞门”的话题不是一两年了，但靠着这样打压的手段就能继续为所欲为吗？个人认为，就这一事件，最终都会成为压死冯德莱恩职业生涯的魔咒，一旦这群祸害欧洲的傀儡们一个个本来面目被曝光后，等待它们的将是最终审判，并且这样的时机在未来两年内必将出现！曾经最神秘且最臭名昭著的彼XX伯格………未来也会被曝光于天下！！！#热点#
导致持卡人在卡片贴身保管、未进行任何操作的情况下，账户资金被境外盗刷，甚至已注销的信用卡仍遭遇境外交易扣款 ；有的通过伪造公共Wi-Fi、诱导下载恶意App等方式，窃取用户账户密码或远程操控手机，在受害人毫无察觉时完成境外支付操作，少则数千、多则数十万元资金瞬间被转走。 此类案件中，线上境外支付“即时到账”的模式成为骗子得手的关键。由于资金划转无时间缓冲，一旦被盗刷，资金会迅速流入境外账户并被拆分转移，即便受害者后续发现报警，也因跨境资金追踪难度大，难以挽回损失。更令人担忧的是，部分盗刷交易发生时，银行未及时发送风险提示，受害者往往在资金入账后才知晓被盗刷，进一步丧失了拦截时机，给群众财产安全带来严重威胁。 三、建议内容 1. 强制设置线上境外支付延迟到账期，明确所有银行对个人通过手机银行、网上银行、第三方支付平台等线上渠道发起的境外转账、跨境消费等业务，无论交易金额大小，均需设置不少于24小时的延迟到账机制，期间资金暂存银行过渡账户，到期后再自动划转，从时间上阻断盗刷资金快速转移通道。2. 建立分级风险预警与核实机制，银行监测到线上境外支付交易时，需结合账户历史交易习惯、收款方资质等信息进行风险评级，对陌生境外账户交易、非惯常时段跨境支付等高危场景，除延迟到账外，额外通过短信、电话等方式向账户本人核实交易真实性，确认无误后再推进划转。3. 简化延迟期内止付流程，银行需在发起线上境外支付后，立即向用户推送交易提醒及止付指引，用户发现账户异常或被盗刷时，可通过线上一键申请止付；公安反诈部门发现涉诈盗刷线索时，可凭相关文书快速要求银行冻结资金，
#警方回应卖小麦收款28万却遭冻结#我的奇葩经历，一张好多年没用的卡上个月先存了5k，碰巧卖18线的房子，买家打首款说一定要用那个银行的卡，巧就巧在我有，钱到账没多久银行发信息跟我说限制手机交易要去线下处理，我想应该是太久没用触发限制，也能理解去处理的时候柜员问我：钱是哪里来的？MMP，我立刻血压就起来了，心想我个守法公民，把我当成什么了，真特么得把我气死😡然后没好气的说卖房🏠的钱，还问我没有把卡给别人用吧？我就感觉那会是在被当成诈骗的在问话，我去，这都是什么事啊本身限制手机交易就烦死了，还这样搞，柜员问我还有其他业务要办的吗？我气呼呼的说要把这钱转到我另外的卡上，他再三问我是不是本人的卡，我说是，结果操作的时候说还要手续费，我天，真是一波未平一波又起啊，手机银行转账不要手续费，柜台办理需要，多奇葩的规定，他说让我手机转，可是手机每天又有很低的限额，我还顺便跟他吐槽我几天前拿卡去柜员机取钱，竟然没有“取钱的按钮”你知道吗，不是我一个人，那天差不多时间的另外一个人也是这个情况，几个事碰在一起真得好崩溃呀，看没招了他给我说那要不他那边帮我注销手机银行，我重新注册然后调下额度吧，如果不清楚怎么处理就问大堂客服，诶，这我立马连声感谢呀，可算是帮我解决了大问题了，心里也舒坦了些，赶紧弄完走了，真得不想在那儿多待…
【阜阳市住房公积金管理中心公告】为进一步规范住房公积金账户管理，切实维护缴存职工合法权益，阜阳市住房公积金管理中心再次集中清理长期封存职工个人账户，请涉及的缴存职工及时办理销户提取等相关手续。一、集中清理对象本次集中清理的对象为截至2016年底已经封存的个人住房公积金账户，且无未结清的个人住房公积金贷款、无担保、无冻结等限制提取情形。二、集中清理方式经公示30个自然日后，缴存职工本人仍未办理销户提取手续的，我中心将采取代办销户提取方式，将缴存职工本人的住房公积金账户余额连同销户利息一起转至其匹配的社保卡银行账户。注：第一期的长期封存户不再重复公告。长按识别二维码查看，2013至2016封存人数名单来源：阜阳市住房公积金管理中心
银行结算账户（金融社保卡、公积金卡除外）。从10月15日起，兴业银行按照调整后的认定标准每日滚动管控符合条件的账户。原因：防范电信网络诈骗风险长期不动户也叫“睡眠账户”，通常是指一定时间及以上未发生主动交易且账户内仍有余额的个人银行账户。业内人士表示，清理长期不动户是监管要求，更是防范电信诈骗、洗钱等违法行为的重要一环。业内人士提示，长期不动户浪费金融资源，也使消费者面临电信网络诈骗的风险。长期不动户会导致消费者的资金在银行账户中闲置，并且可能增加账户管理费等不必要支出，影响消费者财产权益。另外，消费者往往遗忘长期不动户有关情况，很难关注到账户变动，一旦个人敏感信息泄露，易被不法分子盗用进行洗钱、电诈等非法活动。定期关注整理个人账户业内人士建议，消费者应定期关注、整理本人所持有的各类银行卡，及时注销长期不用的银行卡。消费者可通过云闪付App“一键查卡”服务功能，查询名下银行卡账户。综合来看，各家银行对长期不动户的认定标准并不完全一致，消费者若不能确认相关银行账户是否在清理范围内，需进一步向银行进行查询。银行在清理长期不动户的过程中，客户可根据自身需求，选择继续使用账户或销户等。比如，兴业银行提示，如银行账户属于长期不动户认定范围但仍需使用的，客户需在该行管控之前任意办理一笔存取现、消费或转账业务，避免账户被限制使用造成不必要的麻烦。若账户已被限制使用，客户可持本人有效身份证件及银行卡（折），至该行网点进行客户身份核实，或通过手机银行重新激活使用。银行卡被冻结：可到银行网点恢复账户功能多家银行人士表示，
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