每月流水太多银行卡被冻结(冻结6个月就是涉案了吗)2025年12月精选新闻
每月流水太多银行卡被冻结(冻结6个月就是涉案了吗)
#U我在# 📢贷款诈骗新陷阱！警惕“刷流水”骗局！诈骗分子频繁利用社交群组、短信链接等渠道💬，以“大额低息贷款”“专项扶贫资金”为诱饵实施诈骗！🙅骗子谎称受害人银行卡流水不足，需要先通过指定APP进行“流水操作”才能获得贷款资格。实际上所谓的“刷流水”都是在为诈骗团伙转移资金，不仅贷款拿不到，自己的账户也可能被冻结！😨⚠️重要安全提示：绝不向陌生人透露银行卡信息或进行任何“刷流水”操作！贷款务必通过正规银行或持牌金融机构办理！保护个人“两卡”（手机卡、银行卡），不出租、出借、出售！遇到要求下载陌生APP或点击不明链接的情况，立即警惕并举报！你或者你身边的朋友遇到过类似骗局吗？欢迎来评论区聊聊，多一人警惕，就少一人受骗！
#南京反诈精准报# 【秦淮警方与时间赛跑 紧急阻断电信诈骗保住群众养老钱】近日，一场与诈骗分子争分夺秒的“资金保卫战”在南京市秦淮区上演。白鹭洲派出所民警在接到反诈预警后火速出击，在千钧一发之际成功阻断了一起正在进行的电信诈骗，为市民陈女士挽回了经济损失，共计20603元。事发当日，南京市公安局秦淮分局白鹭洲派出所接到市反诈中心发来的一条紧急预警指令：辖区内某小区居民陈女士可能正在遭遇电信诈骗，情况危急。民警火速出动，争分夺秒地赶赴陈女士的住所。民警到达陈女士家门口后，迅速敲门入室。眼前的景象让民警心头一紧：当事人陈女士正手持手机，与屏幕另一端的诈骗分子进行着“屏幕共享”。这种操作意味着陈女士银行卡密码、收到的验证码等关键信息，都完全暴露在骗子的视线之下，情况已十分危急。面对此景，经验丰富的民警当机立断，采取了一系列果断措施。他们立即掐断了陈女士家中的无线网络，阻断了数据的实时传输。将其手机卡拔出，并彻底关闭手机等电子设备。这一系列干净利落的操作，成功阻断了诈骗行为的继续实施。尽管现场切断了联系，但民警深知诈骗分子很可能已经获取了部分信息，正在后台进行操作转移资金。为确保万无一失，民警不敢懈怠，随后陪同陈女士前往附近的银行网点，紧急办理银行卡冻结和流水查询业务。经银行系统查询，一个令人后怕的事实浮出水面：陈女士银行卡内的17000元人民币，已被骗子通过操作兑换成了19000元港币，并且这笔资金正处于向外转移的过程之中。万幸的是，由于民警此前处置及时、反应迅速，这笔已被转换的资金在最后关头被成功截停。经过最终的清点与核对，
#女子借900万给小20岁男模男友#这老套又俗气的情节啊！事出反常必有夭，人若反常必有刀，言不由衷定有鬼。头条博客⚖️ 核心案件事实人物关系与诈骗手段46岁建筑承包商许知夏（化名）在上海夜店结识26岁男模兼销售主管韩星（化名），两人确立恋爱关系。韩星以“母亲脑梗手术”“银行卡被冻结需解封”“取保候审需保证金”等虚构理由借款，伪造警方聊天记录、银行流水截图及法律文书。累计骗取许知夏900万元，部分资金为许向朋友借贷所得。连环诈骗与资金去向韩星同时诈骗47岁新加坡籍已婚女性陆小宁（化名）800万元，手法类似（如伪造转账记录、谎称账户受限）。所骗款项均用于填补网络赌博亏空（韩星大学时沉迷赌博，欠债超千万），并通过“拆东墙补西墙”方式少量还款维持信任。法律结果韩星因诈骗罪被判处有期徒刑12年，罚金20万元。许知夏虽出具谅解书（同情其父母处境），但不影响定罪，仅作为量刑酌定情节。 女子借900万给小20岁男模男友
【#光明网评论员# “银行取款遭反复盘问”，正常经济生活需要松绑】据央视新闻报道，近日，山东东营的周律师出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对一系列波折，周律师最终放弃取款。这其实已经是个老问题了。此前就屡有媒体报道，用户在取款、办卡时因反诈等原因，面临一连串不近情理的额外要求。这一现象已经受到了重视。2025年8月，央行联合金融监管总局、证监会发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，拟取消执行仅三年的“个人单笔存取现金5万元以上需登记资金来源或用途”规定。该调整被视为对2022年政策的优化，旨在提升金融服务的便利性。该办法仍处于征求意见阶段，还没有完全落实，或许是因此才出现了新近发生的“4万元”事件。但不可否认的是，近年来相关问题持续引发热议，很多地方还在原有规定上加码，严苛程度比文件规定更甚。比如媒体报道，有银行工作人员透露，“现在公安局要求超过1万元客户扫码登记，超过2万元还要加柜面手工登记”，并且“客户取现时按诈骗团伙教的方法应对询问，钱取走被骗了，责任却要我们担”。1万元、2万元的标准，比原本“5万元以上”的要求严格太多。而将视野放得更远，各种严格管理不只体现在存取款上，而触及经济生活的多个方面。比如今年10月，河南一农户以28万的价格卖掉了100多吨小麦，收款后资金因涉诈被冻结，在媒体的关注下才解冻；
。在2024年9月14日四川省成都市青羊区人民法院第1次(总4次)庭审时，我当庭叙述了被公诉人刘建立胁迫签署《认罪认罚具结书》的经过，(2024年9月14日，成都市青羊区法院庭审同步录音录像可查证)。三、审判阶段违法补充取证。 在我被关押6个月(2024年3月8日至2024年9月9日)案件移送法院(2024年8月14日)近一个月后，刘建立于2024年9月9日，指使办案单位再次扣押办案单位已退还于我的手机，从中掐头去尾、片面性拼凑取证(手机扣押笔录时间、办案单位电话通知录音可证)。四、故意隐匿无罪证据。 我受多年好友刘政所托，帮其代收货款的3张银行卡，有2张(尾数3012、7277)是我工作单位代为办理多年，用于每月接收工资的工资卡，另1张(尾数6018)是办卡十多年，内存几年前所存余额20几万的银行卡(银行卡内流水记录可证)，公诉人刘建立故意隐匿这一事实，在将我关押 5个月后，于2024年8月14日向法院提起公诉，强行推断我用此类卡"故意明知"去转涉诈款，获利500余元，强行起诉我7个月有期徒刑。五、随意拔高"故意明知"的认定标准。 我在办案单位曾自述，在抖音刷到过洗钱方面抖音内容，刘建立就据此咬住我"曾经还接受过反诈宣传"。如刷抖音都能认定为"接受反诈宣传"，那全民皆可认定"接受过反诈宣传"。六、篡改讯问笔录核心内容，伪造转帐时间。 办案单位两次讯问"为何帮刘政代收钱"，我均如实回答："刘政说因一些不懂规矩客户报警致银行卡被暂时封控，需临时代收，且已去公安机关说明情况，之前封控说明情况后曾获解冻"。刘建立指使办案人员将第二次同样所问我所答笔录改记为"刘政卡被冻结了"，以此推定控告人"
奇葩！去建设银行山东东营支行取现，我竟被银行报警了！文/周筱赟律师摘要太过分了！建设银行山东东营支行规定取现1万元以上（而非央行规定的5万以上）就要说明用途，我被建行当成犯罪嫌疑人报警。建行东营支行，你们反诈已经走火入魔了吗？@中国建设银行 ==================================前几天，我写了一篇文章《如果没有媒体报道，河南卖粮所谓涉诈账户可能解冻吗？》（链接 网页链接 ），点评央视报道的河南新乡“卖粮28万账户遭冻结案”，理由是接受了涉诈资金。我在上文中说：“近年来，电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制，反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息，实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的？答案不言而喻。但有关部门不去源头打击，采取的各种反诈方式，却是让普通老百姓承受不便乃至损失，限制普通人开卡、转账、提现，冻结账户，停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到，没过几天，我自己竟然也有了切身感受。当然，并不完全一样，我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了，反诈已经走火入魔了！我之前说过，作为律师，我不是在外地出差办案，就是在去外地出差办案的路上。而且，我每次办案，都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案，已经一个星期了。我突然获悉，有个外地的朋友要结婚，我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼，需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道，反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元，要说明用途。
我终于等到了！人民日报，一锤定音！感谢@人民日报 的支持！永远不要嘲笑为你争取光亮的人，因为他争取的光也可能照亮你！希望本人@周筱赟律师 努力的一点点微光，能够照亮所有人！#人民日报评一些地方反诈层层加码# #反诈虽好但别给群众徒增不便#
这个可能过一阵子也就解决了，但下一个是什么谁也不知道。昨天又有一个卖花生米的被冻结了。其实，对社会来说，肆意冻结对公对私账户里的资金才是整个集体下意识的没有安全感的原因吧。
埃及中国驻埃及使馆提醒中国公民谨防换汇诈骗及盗抢案件。近日，埃及境内多名中国公民遭遇换汇诈骗，并出现以换汇为由持刀抢劫案件。中国驻埃及使馆特此提醒在埃中国公民私下换汇不仅触犯埃及当地法律法规，携带大额现金也可能成为被盗抢目标，或成为犯罪分子洗钱工具。应切实加强防范，选择合法正规渠道换汇。一、拒绝诱惑，提高警惕。不要轻信小红书、微信群等社交媒体陌生人的换汇要求，切勿贪图小利，轻信各种“优惠换汇”信息。不要答应在隐蔽场所线下接头、现金交易、转账汇款等可疑要求。避免向陌生人提供姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息。二、遵纪守法，依法换汇。根据埃及相关法律规定，私下换汇系违法犯罪行为，可能受到刑事处罚。如确有换汇需求，应遵守当地相关法律法规，选择正规银行交易，通过合法渠道换汇。三、冷静理性，稳妥应对。如遭遇换汇诈骗，请务必妥善保管交易流水与聊天记录等证据，尽快联系本人账户开户行，要求采取止付、冻结等措施。如款项系通过中国内地银行卡转账，可向国内当地公安机关求助。如遭遇盗抢案件，请务必保证人身安全，保存相关证据并循法律途径维权。我馆将继续为在埃中国公民依法提供协助与支持，请在埃中国公民务必提高警惕，切实维护自身人身和财产安全。#埃及##埃及旅游##埃及旅行#
中国很多事情，其实都和政府的“妈式”定位有关。比如最近，很多人反应自己去银行取钱被问这个问那个，还有人的银行账号被莫名其妙冻结了。原因是反电诈。为了反电诈，为了老百姓的血汗钱钱不被骗走，中国政府包括警方和银行操碎了心，采取了各种措施。这些措施在挽救了很多被骗老百姓的同时，几乎必然造成误伤，造成另外一些人的不便。而那些承担了不便的人，几乎肯定是非常不满。如果是某些人推崇的小政府模式，政府是无需做这些费力不讨好的事情的。每个人都是看管自己财产的第一责任人，你被骗是你自己轻信，被骗了你报警就完了。报警后，警察按照正常程序处理就是。如果诈骗者在境外，钱追不会回来，那你认倒霉就是了。但中国不是，中国是一种“妈式”政府，啥事儿都得管，啥事都得操心。政府见不得老百姓被骗的家破人亡，所以动员各相关部门采取各种措施防止老百姓被境外集团诈骗。这些措施，往往费力不讨好。孩子就是想要自由，没有哪个孩子希望爸妈天天管着自己。但当妈的，终究是不能不管。没办法。
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