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检察院立案后能查到银行流水吗(刑事案件多久必须结案)2025年11月精选新闻

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检察院立案后能查到银行流水吗

检察院立案后能查到银行流水吗(刑事案件多久必须结案)

#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司,却成诈骗帮凶】2024年12月,王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息,随即添加了上线的联系方式,上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可,该类贷款审核程序简单、放款快、利息低,甚至连银行流水都不需要操心,由上家帮忙走账,而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑,王某某放弃了辨别真伪的念头,按照上家的要求注册了一建筑公司,后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水,并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候,上家突然失去联系,其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计,王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元,其中查证属实的电信诈骗资金7万元,系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查,2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后,承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面,综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪,客观上为他人提供银行卡,转移资金40余万元(包含诈骗资金7万元),情节严重,构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚,秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归

大家可以相互帮助下,分享下,总会有办法的!希望师父用心打磨的资料可以帮助到真正努力上进的法治之光!为了让大家可以有充分的时间,消化这30个问题,我提前将案例和问题分享给各位,先简单演习一一下,等课件上线之后,方便直接听课。根据本案,回答下列30个问题聚焦1新增文件:《排非规程》1.本案中孙某、李某的庭前供述是否属于应当排除的非法证据?如果庭审阶段孙某再次做出了相同的供述,该供述是否应当一并排除?如果根据孙某的非法供述作为线索,找到了一份书证,该书证是否应当一并予以排除?2.本案侦查机关侦查终结前认为本案案情重大,通知驻看守所检察员对赵某口供进行合法性核查,检察人员在侦查终结前询问赵某时没有同步录音录像,该程序是否合法?赵某供述能否作为定案依据?如果赵某在讯问合法性核查时,认可侦查机关讯问的合法性,审判阶段,又向法院申请非法证据排除,主张自己在侦查阶段遭受了刑讯逼供,法院又该如何处理?3.法院启动非法证据排除调查程序时,举证责任如何分配?若检察院仅提供 “侦查人员情况说明”(无签名、无单位盖章),法院应如何认定?4.若法院在一审中未审查孙某的排非申请,直接以其庭前供述作为定案依据,二审法院发现该问题后应如何处理?5.法庭对证据收集的合法性进行调查的,应当如何审查讯问时的录音录像,如果发现录音录像与讯问笔录有实质差异,应当如何处理?聚焦2新增文件:《庭前会议规程》6.本案法院召开庭前会议,有哪些违法之处?7.庭前会议中, 辩护人提出管辖权异议,法院该如何处理?如果法院认为异议不能成立,驳回其管辖权异议,庭审中,被告人以未通知其参加庭前会议为由,

”“是啊,还能看到不少白鹭在这里栖息。”在宜城市流水镇一处水库畔,宜城市检察院检察官王刚与钟祥市检察院检察官金瑞雪望着水面感慨道。2025年9月,宜城市与钟祥市两地检察机关联合对宜城市检察院办理的一起水域养殖污染案件开展“回头看”活动。为何宜城市检察院办理的案件,钟祥市检察院也会共同参与?这背后是一段跨区域协作的治理故事。原来,该处水库位于宜城市境内系黄坡水库的“尾巴”,但主体水域位于钟祥市境内,两地水系相连,宜城市为上游,钟祥市为下游。上游投肥养殖等行为产生的污染物随水流进入下游,导致黄坡水库水质遭到污染。由于污染行为与后果分属不同行政区域,管辖权属问题曾长期制约着该类问题的彻底解决。2024年9月,为推进解决跨流域生态环境问题,强化汉江流域生态保护合力,宜城、钟祥两地检察院共同签署《关于建立汉江流域生态环境和自然资源保护法律监督协作机制的意见》。该《意见》聚焦流域保护难点,建立了检察长联席会议、案件信息研判与线索移送、办案协作配合等一体化机制,为跨区域司法协作提供了制度保障。《意见》会签后,钟祥市检察院发现黄坡水库水质异常、上游可能存在养殖污染源的情况,遂将案件线索移送至宜城市检察院。接到线索后,宜城市检察院迅速开展调查,通过实地勘察、人员走访、无人机航拍等方式固定证据,并依法对负有监管职责的行政机关立案并发出磋商函。相关部门高度重视、积极履职,立即督促养殖承包户落实整改。承包户于3周内清理了可能污染水体的粪肥,拆除了两段共计20余米长的违法设置的养殖网箱。为确保整改彻底,宜城市检察院多次到现场查看整改情况。

近日我花了不少时间接待咨询,发现好多的诈骗案件警方千方百计不给举报控告的受害人立案,告到检察院也不给监督立案,这是骗子不减的原因之一,急需纠正!

一审宣判后,柯某某、吕某某等4人提出上诉,2025年3月10日,河南省信阳市中级人民法院裁定驳回上诉、维持原判。最高检介绍称,2023年12月,受害人夏某某亲属反映称夏某某通过微信名凯通天下(李某某)购买G公司静注人免疫球蛋白,注射后死亡,报案后公安机关超过3个月未立案,申请检察机关立案监督。河南省新县人民检察院受理后,通过咨询专家意见、征求G公司意见等方式核实,确认涉案药品非G公司生产,行为人李某某虚构医药代表身份,无销售药品资质。经审查认为李某某涉嫌销售假药罪、销售假冒注册商标的商品罪,符合立案条件,依法监督公安机关立案。通过侦查,生产、销售假冒G公司药品的柯某某等10人被抓获归案。检察机关通过分析扣押的涉案物品、电子数据、转账流水,发现柯某某等人可能存在漏罪,通过研判物流信息,发现可能有大量假药流入市场,遂建议公安机关开展补充侦查,查明其另涉及生产假冒R公司的药品,另抓获了范某某等9人,扣押涉案假药2848支。经检测,涉案静注人免疫球蛋白不含免疫球蛋白(lgg)成分,认定为假药,与犯罪嫌疑人供述相互印证,犯罪嫌疑人构成生产、销售假药罪。同时,涉案药品的外包装假冒他人公司的注册商标,构成假冒注册商标罪,按照法律规定应从一重罪处罚。检察机关以生产、销售假药罪提起公诉后,走访了R公司和G公司,告知被侵权人的权利义务,听取意见,并就知识产权保护等方面达成了共识。此后,检察机关对关键人员重新讯问,核实各自的地位、作用,绘制组织架构图,厘清各自的犯罪事实、作用主次、危害后果等,分层分类提出量刑建议。因涉案死者遗体火化灭失,导致专家论证意见仅能

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然后继续在“赛博赏”App抽取盲盒。  经查,2022年3月至2023年4月,涉案网络玩家折现金额共计2300万余元,参与人数达2000余人。  2024年4月,公安机关获取线索后将王某、陈某、顾某抓获,其他同案犯也陆续落网。  鉴于该案属于新型网络犯罪,经公安机关商请,余杭区检察院依法介入,同步引导侦查取证。公安机关随即委托相关单位开展审计等工作,并及时收集、固定相关电子证据。  2024年7月,王某、陈某、顾某涉嫌开设赌场罪一案被移送余杭区检察院审查起诉。该院迅速组建办案组,根据涉案软件的界面截图和相关运营人员的供述,还原犯罪嫌疑人利用网络盲盒开设赌场的犯罪手段,并审查资金流水、公司账册、审计报告等。  检察机关审查发现,犯罪嫌疑人通过“玩家充值—抽奖消耗—八折回收折现—再充值”的方式,设下非法资金循环路径,由此认定王某等人的行为具备无实物交易、资金闭环等赌博特征,其经营模式属开设赌场。涉案犯罪嫌疑人设计盲盒规则,使得开启盲盒的费用高于盲盒中全部手办价值,且玩家将高价值手办折现回收时,回收价为手办市场价的八折左右,以此从中赚取差价。  讯问中,陈某坚称自己只是公司技术人员,负责开发软件,对于公司的运营并不清楚。办案组深入审查,结合王某、顾某的指认及财务会议记录等证据,证明陈某主观明知。因多名犯罪嫌疑人均提及温某、肖某两名网络主播,办案组经研判认为,温某、肖某对于实现资金闭环起到关键作用,遂查明温某、肖某参与开设赌场的事实,并将该案退回补充侦查。公安机关很快对温某、肖某立案侦查,并将二人抓获。今年2月,温某、肖某所涉案件被移送检察机关审查起诉。

【#男子虐杀20余只猫被刑事立案#,这也是全国首例因虐猫被刑事立案的案件】7月23日,方萍收到深圳市公安局光明分局的立案告知书,杨某因假借领养之名,虐杀送养人的20余只猫,被以诈骗案刑事立案。陈安清晰地记得杨某的样子——21日晚9点43分,对方敲开她的房门,微笑着带走了她和方萍一同喂养的4只流浪猫。不到24小时,4只猫凭空消失了。凭空消失的,还有在一个半月内其他10余名送养人的20余只猫。进入8月份,案件审理在移交检察院时,因无法确定损害金额,重新转为行政案件。对此结果,方萍和其他送养人表示将进行民事诉讼,继续追究杨某的责任。 抓住那个虐猫的“领养人”

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