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帮信银行卡流水(帮信500万流水判几年)2025年11月精选导读

帮信银行卡流水(帮信500万流水判几年)

#案件速览# 【擦亮眼！#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑#】此前，南京的汪某需要贷款4万多元做生意，可因征信问题，无法从银行正常贷款。后来他在直播平台上看到，有人称不查征信也可办理，于是私信了对方。对方称需要他的银行卡流水达到指定标准，让汪某提供银行卡帮他“包装流水”。汪某信以为真，当晚就跟对方指定的操作手见了面，并将自己的银行卡、网银密码等信息提供给了对方，因短期内卡上有多笔进账、出账，不一会汪某手机银行就提示无法继续在app上操作，需要到柜面交易。汪某意识到包装流水的资金有问题，却还是接受了对方请客吃饭、按摩，第二天又陪同对方到附近银行柜台取现。很快，有市民报警遭遇了诈骗，警方追踪到这笔资金进入到了汪某的银行卡中，导致案发。近日，法院审理后，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处汪某有期徒刑9个月，缓刑1年，并处罚金3000元。（零距离）#办银行卡多重审核# 荔枝新闻的微博视频

【离谱！多地办电话卡要工作证明、无犯罪证明、银行流水】近日，有消费者反映称在线下办理电话卡时，被电信营业网点要求提供额外证明材料，有的还需预存千元不等的话费。经实测移动、联通和电信在多个城市的线下营业厅办卡业务发现，他们的审核标准差异显著——有些城市的营业厅仅要求本人带身份证出席即可办卡，有些则要求提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”中的一项，更有甚者，要求预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照。　　为何办张卡要求这么多？多个营业厅的工作人员解释称，是应反诈工作要求，但具体依据的是哪一条规定，对方却说不清楚。　　对此专家表示，运营商要求身份证实名、本人办理、实人认证等，这些在工信部已有规范，但要求“无犯罪证明”“房产证/居住证”“预存款 500-1000 元”等，目前暂无全国统一法规明确授权运营商必须在异地办卡时这样要求。若运营商把上述额外条件作为必须条件，且无地方规范依据，则其合法性存疑。#多地办电话卡要银行流水#多地办电话卡需工作证明、无犯罪证明、银行流水？专家：合法性存疑

【反诈小剧场之#两卡别乱借当心毁人生#】你以为自己的卡想卖就能卖，你以为借张卡不会构成犯罪？但事实上任何出租、出借、出售”两卡”的行为都可能构成帮信罪、诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。“两卡”是指电话卡、物联网卡，银行卡和第三方支付账户，诈骗分子往往以高价回收、办理流水等各种理由和手段，诱骗你租借、出售甚至是开办“两卡”，之后你的电话卡可能会被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信。而你的银行卡则会成为诈骗分子的洗钱工具。最终这些不法行为都会追溯到卡主本人，导致个人信用受损，甚至涉嫌帮信罪、诈骗罪给自己带来牢狱之灾。湖南公安提醒：银行卡和电话卡是与你身份紧密绑定的重要凭证，一旦被用于犯罪，你就不再是“旁观者”，而是“帮凶”，别为小利惹大祸。@北京公交警方北京公交警方的微博视频

#普检关注# 【反诈小剧场之#两卡别乱借当心毁人生#】你以为自己的卡想卖就能卖，你以为借张卡不会构成犯罪？但事实上任何出租、出借、出售”两卡”的行为都可能构成帮信罪、诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。“两卡”是指电话卡、物联网卡，银行卡和第三方支付账户，诈骗分子往往以高价回收、办理流水等各种理由和手段，诱骗你租借、出售甚至是开办“两卡”，之后你的电话卡可能会被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信。而你的银行卡则会成为诈骗分子的洗钱工具。最终这些不法行为都会追溯到卡主本人，导致个人信用受损，甚至涉嫌帮信罪、诈骗罪给自己带来牢狱之灾。@北京公交警方警方提醒：银行卡和电话卡是与你身份紧密绑定的重要凭证，一旦被用于犯罪，你就不再是“旁观者”，而是“帮凶”，别为小利惹大祸。@中国警察网 @平安北京北京公交警方的微博视频

#网络清朗伴我成长# 【网警说·普法】你以为自己的卡想卖就能卖，你以为借张卡不会构成犯罪？但事实上任何出租、出借、出售”两卡”的行为都可能构成帮信罪、诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。“两卡”是指电话卡、物联网卡，银行卡和第三方支付账户，诈骗分子往往以高价回收、办理流水等各种理由和手段，诱骗你租借、出售甚至是开办“两卡”，之后你的电话卡可能会被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信。而你的银行卡则会成为诈骗分子的洗钱工具。最终这些不法行为都会追溯到卡主本人，导致个人信用受损，甚至涉嫌帮信罪、诈骗罪给自己带来牢狱之灾。银行卡和电话卡是与你身份紧密绑定的重要凭证，一旦被用于犯罪，你就不再是“旁观者”，而是“帮凶”，别为小利惹大祸。临沂网警的微博视频

女子打电话报警：他们说我是在逃人员，是诈骗吧？民警：不！这回是真的“他们说我是在逃人员我是接到诈骗电话了吧······”近日，刘女士报警求助想问自己是不是在逃人员民警赶赴现场一查：还真是！刘女士是2023年5月从贵州老家来到杭州余杭务工的今年9月17日正在上班的刘女士接到自称贵州老家民警的电话称她涉嫌帮信罪已经被列为在逃人员需要立即配合调查刘女士当时第一反应是遭遇了电信诈骗毕竟在余杭这边工作期间刘女士经常接受到反诈宣传教育此类骗术也是屡见不鲜为求安心刘女士果断拨打110报警求助杭州市公安局余杭区分局五常派出所接到报案后迅速出警民警房斌到达现场了解情况后立即展开细致核查经信息比对令人惊讶的是刘女士确实因涉嫌帮信罪被广东警方列为网上在逃人员随后，刘女士被当场控制原来刘女士之前在网上申请贷款通过一番咨询客服告诉她银行卡流水不够需要刷足一定资金的流水于是刘女士就把银行卡及资料寄给了客服后来贷款没办下来刘女士也就不当回事结果被诈骗分子利用摊上了事目前，刘女士已被移交广东警方作进一步调查处理什么是帮信罪？《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。出借银行卡，

#台州警讯#【游戏账号交易新骗局：眼见不为实，共享即风险】#网警说案# 近日，玩家小陈在“盼之代售”平台及QQ频道发布售卖《王者荣耀》游戏账号信息后，一名“买家”通过QQ与其取得联系，并引导其前往其他社交平台进行沟通。为博取信任，对方发送了一张伪造的“下单成功”截图，当小陈尝试扫描二维码失败后，对方又提供一个链接，诱导其进入一个高度仿冒“盼之代售”的钓鱼页面。随后，对方以“走流程”为由，要求小陈加入钉钉视频会议，并开启手机屏幕共享功能。小陈按照指示操作后，其微信余额、银行卡等重要财务信息被完全暴露。接着，骗子谎称小陈的“微信收款功能因流水不足被限制”，无法正常收款，需通过“刷流水”来解除限制。在骗子的一步步诱导下，小陈多次进行了转账和充值操作，但每次都被以“流水仍不足”为由要求继续操作。直到对方试图让小陈查看其母亲的手机账户时，小陈才猛然意识到自己遭遇了诈骗，立即报警处理。#台州网警·网络安全天天学# 警方提醒：凡是要求你开启屏幕共享或点击陌生链接的“客服”或“买家”，极有可能是诈骗！任何声称你的账户异常、流水不足，需要你转账或充值“刷流水”以解封的，都是典型的诈骗话术！如遇类似情况，请务必保存好相关证据，第一时间拨打110报警求助，切勿轻信、切勿转账，守护好自己的财产安全。

#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】2024年12月，王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息，随即添加了上线的联系方式，上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可，该类贷款审核程序简单、放款快、利息低，甚至连银行流水都不需要操心，由上家帮忙走账，而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑，王某某放弃了辨别真伪的念头，按照上家的要求注册了一建筑公司，后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水，并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候，上家突然失去联系，其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计，王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元，其中查证属实的电信诈骗资金7万元，系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查，2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后，承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面，综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人提供银行卡，转移资金40余万元（包含诈骗资金7万元），情节严重，构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚，秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归

【“多地办电话卡需工作证明、无犯罪证明”续：江西相关运营商已调整口径】11月3日，澎湃新闻报道江西部分营业厅办电话卡要求客户额外提供证明等问题，如提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”，还要求预存500至1000元话费等。4日，江西中国电信客服称新入网带好身份证，具体以线下为准；江西景德镇涉事移动营业厅称政策已整改，8月起不再要求预存和工作证明。同日下午，江西省通信管理局通报，已责成相关企业排查整改。工信部专家刘兴亮表示，运营商部分额外办卡要求暂无全国统一法规授权，合法性存疑。 (AI生成)“多地办电话卡需工作证明、无犯罪证明”续：江西相关运营商已调整口径

#鄂检新闻##普法宣传#【警惕“甜蜜”陷阱莫让网恋“套”走你的银行卡】2025年4月中旬，雷大姐在一款婚恋app上结识了自称“陈大哥”的“男友”，并添加了对方的微信，两人畅聊一周后，陈大哥称其工程上要给供应商结算费用，遂哄骗雷大姐用其银行卡帮忙转账，2025年5月5日，受害人周某某因网络诈骗到广水市公安局报案，经公安机关侦查发现，周某某银行流水打到雷大姐账户，2025年6月26日，雷大姐被公安机关抓捕。2025年8月5日，该案移送广水市检察院审查起诉。2025年8月11日，广水市检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人雷大姐依法提起公诉。2025年9月10日，广水市法院采纳检察机关公诉意见，对雷大姐依法作出有罪判决，并处罚金。@广水检察

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