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冻结去银行提供流水证明(银行卡被尽职调查冻结)2025年11月精选新闻

冻结去银行提供流水证明(银行卡被尽职调查冻结)

#办银行卡多重审核# 前段时间去办储蓄卡（四大行之一），直接跟我说当天办不了，想办要去外边打印流水证明，如果是工资卡还要工作证明，结果最后觉得太麻烦就没办。这两年还时不时接到银行电话，问银行卡是不是本人在用。反诈很重要，但感觉有点草木皆兵了。

【#假买粮真洗钱当事人还原被骗细节#】#央视追踪卖粮28万账户遭冻结案#（2/3）平台私信天降收粮"大客户"，声称公司采购不断压价，敲定价格后却派新手验货，全程未见购买人。先打款后装货，28万货款竟还是用的个人账户。最终，三车粮食被运走，货款却遭冻结。为依法查清案件事实，贵州警方迅速派出工作组，在河南原阳警方的配合下全力调查取证。 CCTV法治在线的微博视频

这是不是在帮诈骗分子精准预先鉴别：在哪些人身上值得多下点功夫（银行流水），同时尽量不要骗到自己人头上？这样一站式全数据到手，会给诈骗分子节省不少时间和金钱，帮助他们的诈骗活动更加精准化。

原来银行取两万块钱这么麻烦了啊，个人消费还要说买什么，还盘问上个月几千块钱流水。一方面说得反诈那么重要，另一方面反诈中心电话居然死活打不通，银行也打不通。反正就是不让取钱。

【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，

出警是从警察角度说的。“让出警”明明就是报警的意思。建设银行的工作人员和我玩这种小儿科的文字游戏。于是，我就这样在建设银行干等了半小时。但反诈中心并没有出警。我说我不能一直在这里耗下去，你们要我等到什么时候呢？如果你们报警了，我就在这里等，否则你们会诬陷我跑了。但如果你们没有报警，那我不取现了，把卡还给我，我现在就走。围观群众中，有一个中年男子说，银行这么做是为你好！我说，你是自干五啊。我是在维护我们大家的权益。又出来一个领导，说我们没有报警，问你还取不取？貌似意思是可以让我取现了。所以，我早就知道，所谓的规定，有的时候是死规定，而有的时候，又是可以变通的。取决于领导的心情。我说我不取了。于是银行就让我走了。一方面把反诈说的那么重要，但是，另一方面，为什么当天银行打反诈中心的电话，却一直打不通呢？说明它也不重要。今天的经历，真是让我深切的体会到，反诈已经搞得走火入魔了！当然，并不是只有建设银行是这样。但是我今天遇到的是建设银行，所以我批评建设银行。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！我听说，现在办银行卡、电话卡，更是难上加难！根据澎湃新闻11月3日的报道，多地办电话卡需要工作证明、无犯罪记录、银行流水等。理由还是冠冕堂皇的反诈。意思是有过犯罪记录的人，连手机也不能用了？为此，有媒体评论，办卡先“自证清白”，是对法治精神的背离。反电信诈骗，需要的是源头治理，而不是成天折腾普通老百姓。比如为什么电诈人员能获得海量普通老百姓的个人信息；设备、基站是谁为电诈集团维护的；为什么频繁冻结

重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，予以理解和配合。“办张银行卡，这么麻烦吗？”宋励在南昌跑网约车为生，他57岁的父亲在南昌一工地干活。此前，父亲所在工地的工头让他们去办理一张中国银行的银行卡，用于接收工资，但父亲前往中国银行的一家支行办理时，没办成。9月21日，宋励来到中国银行南昌市新建支行，想自己办一张不限额的银行卡，给在工地打工的父亲接收工资用。他提前带好了身份证，接待他的工作人员询问他是不是南昌本地人，是否有身份证、户口本或房产证等相关证件。宋励表示，他并非南昌本地人，也未购置房产，无法提供这些证明。在他印象中，以前办卡只要出示身份证即可办理。按照工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把证件照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。随后，银行工作人员回复了他。他提供的一段录音显示，对方告诉他，反诈中心回复，因他在南昌市新建区没有工作记录，无法办卡。如仍需办理，只能办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。“办张银行卡，这么麻烦吗？”宋励说。在上海上班的李嘉（化名）此前办理工资卡时，因他此前已经有一张该银行的一类卡，所以此次只能办理二类卡，而二类卡每日转出的限额为5000元。近日，他在去银行柜台办理解除限额时，在出示了身份证后，工作人员查他的银行流水发现，

网络数据侵权纠纷已纳入集中管辖范围。- 若商家注册地不在互联网法院辖区，可向原告住所地法院起诉（需证明电脑故障发生地在原告所在地）。2. 诉讼程序加速技巧- 申请诉前财产保全：冻结商家银行账户或拼多多平台保证金（需提供相当于索赔金额30%的担保）- 要求技术调查官参与庭审：由法院聘请中国计算机学会专家，对内存卡技术缺陷与数据丢失的因果关系进行质证- 利用小额诉讼程序：若索赔金额≤50万元，可适用一审终审，缩短审理周期至2个月内三、平台连带责任的追责路径（一）拼多多平台的法定责任 1. 资质审核义务依据《电子商务法》第27条，平台需对商家的营业执照、行政许可进行核验。若商家无法提供内存卡的3C认证证书，平台需承担补充赔偿责任。2. 安全保障义务若平台明知商家销售的内存卡存在缺陷（如大量用户投诉死机问题）却未采取下架措施，依据《电子商务法》第38条，需与商家承担连带赔偿责任。（二）追责策略 1. 申请法院调取平台数据- 商家的历史投诉记录（证明平台知晓产品缺陷）- 商品的下架时间（证明平台未及时采取措施）2. 索赔金额分配- 若平台存在过错，可主张其承担30%-50%的赔偿责任（参考北京互联网法院类似判例）- 要求平台先行赔付（依据《电子商务法》第49条，平台对商品质量承诺承担连带责任）四、执行保障与风险控制（一）财产线索调查 1. 商家财产追查- 通过“中国执行信息公开网”查询商家是否有失信记录- 申请法院调取商家的支付宝/微信流水（追溯资金流向）- 调查商家的关联企业（防止通过关联交易转移资产）2. 平台保证金执行依据《电子商务法》第58条，拼多多平台设有消费者权益保证金，

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 反诈层层加码，走火入魔！感谢@大河报的报道！本人周筱赟律师在建设银行山东东营分行取现一万元以上，被银行当成犯罪嫌疑人报警。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！

掐指一算，这一通折腾，机构（银行）和社会（警察）成本都很高啊！社会这样消耗下去可不是办法。

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