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不走银行流水的借款(存进去几天算有效流水)2025年11月精选导读

不走银行流水的借款(存进去几天算有效流水)

最近这个时间段没赌的话，可能是炒股了（随口一说，目前银行对创业的贷款放的挺松的，江浙是这样，其他地区的不太知道，银行很欢迎公司去借钱）

（1）虚构领款、冒名套取：亲属+虚假人员领走9200余万元。核心成员直接侵占。范某帅滥用董事长职权，替14人打条取走642.94万元；副矿长成某亮替9人取走406.2万元；会计高某才替8人取走961.6万元。三人作为核心管理层，公然违背“谁领款谁签字”的财务制度，以“代领”名义直接侵占1990.74万元。亲属团伙批量侵占。出纳王某霞（资金保管人）内外勾结：①替26人打条取走1542.85万元；②单独替父亲、弟弟、哥哥、妹妹及本人取走207.9万元；③替宋某1、宋某2、宋某升3人取走718.4万元，累计侵占2469.15万元；范某帅小舅子韩某山（无任职）替16人取走2032.6万元，司机王某兵替15人取走1674.55万元，侄子范某康直接取走200余万元。亲属团伙合计侵占6376.3万元。虚构人员+冒名领款。 ①克井镇小庄村原某国（全村最贫困家庭，非公司员工），非本人打条却取走40余万元；②“一人笔体替21人打条”，一次性取走1001.54万元；③户籍系统查无此人的10人（原古、原留、原应分、原红分、原东、王某花1、王某天、王某伦、王某花2、李某），竟从公司领走918万元。（2）伪造会计凭证：13类假账转移资金4100余万元。虚假债务转移。依据“豫新司会鉴字（2023）032号”《鉴定意见书》（第4页），原克井二矿的长期借款951.2万元、其它应付款208.23378万元，按整合协议不应由新公司承担，但范某帅强行转移至新公司，还多偿还36.91839万元（核查报告第6页），合计1196.35万元被变相侵占。高息假账套取。①2010年鹤煤集团接管后，范某帅虚构“短期借款4000万元”，以3分月息（年利率30%，远超法定上限）虚增利息支出，造成公司虚假亏损。该笔借款无银行流水、无资金到账记录，

未登记的受害人应尽快完成登记。证照入卷：为何在退赔阶段仍具价值即使案件已判决并进入退赔阶段，"证照入卷"的策略仍具有重要价值：1. 影响案件定性：如果平台利用政府颁发的合法证照进行诈骗活动，这本质上可能涉及涉众型合同诈骗，而不仅是非法集资。这一定性关系到我们出借人的法律地位和权益保障。2. 为后续维权提供依据：小牛资本案待兑退赔金额约125亿元，而首次退赔比例仅为3.41%，后续仍有大量资金需要追缴。证照入卷可为后续追偿提供法律依据。3. 监督退赔公正性：完整的证照材料有助于确保退赔过程透明公正，避免遗漏应追缴的资产。双重策略：登记与维权并行不悖完成确权登记不仅不影响继续维权，反而是有效维权的基础。两者并非矛盾关系，而是相辅相成：1. 登记是获取退赔的前提：根据深圳市中级人民法院公告，未完成信息确认的，无法收取退赔款项。登记确保了我们获得当前阶段退赔款的资格。2. 维权是提高最终清偿率的保障：通过证照入卷等维权手段，可推动司法机关加大资产追缴力度，提高最终清偿比例。行动指南：现阶段维权具体措施1. 立即完成登记：尚未登记的出借受害人，请立即通过"深圳移动微法院"小程序完成确权登记。这是当前最紧迫且最重要的步骤。2. 全面收集证据：包括： · 小牛在线平台曾经获得的各种合法证照（工商营业执照、金融监管部门备案文件、公安颁发的三级网络安全证书、党政司法官员考察调研支持平台做大做强的新闻报道等证据材料） · 借贷协议、担保协议、用户协议 · 平台广告、承诺性文件 · 银行汇款流水、第三方支付流水 · 平台公示的融资者信息、借款标信息3. 正式提交经侦：

#女主播每天播12小时替榜一还钱#郑州女主播王女士的遭遇，说白了就是一场专门针对新人主播的“反向杀猪盘”。刚入行半个月，她就遇到个“豪横大哥”，一周打赏让她赚了3000块，这对于存活率不足10%的新人来说，简直是“救命稻草”。可这“甜枣”背后藏着“毒刺”，大哥用“停刷礼物”逼她见面，接着就开始编瞎话借钱。先是说投资担保需要周转，后来又以“不借新债就不还旧债”威胁，三番两次下来，王女士不光掏空积蓄，还借了网贷，一共搭进去5.6万。等钱到手，大哥直接失联，留下她天天直播12小时还债，眼底青黑、直播咳嗽，身体都熬垮了。哪怕法院判了还钱，对方也耍赖不履行，真是赔了夫人又折兵。这种骗局专门抓新人主播的软肋：没流量、没收入，把“榜一”当成顶梁柱，为了留住打赏者轻易突破底线。江苏就有个骗子用这招骗了7名主播40多万，可见套路有多常见。更坑的是，王女士用网贷借钱，这种行为可能让借款合同无效，追债都更难。其实想避开坑很简单：打赏是打赏，私事是私事，千万别和观众有借贷往来。遇到短期猛刷礼物的“金主”更要警惕，他们可能像上海案例里那样，连银行流水都是伪造的。平台也该发力，别让主播为了数据被迫连播十几个小时，搞个“打赏冷静期”“大额打赏核验”，能拦住不少骗局。好在王女士后来想通了，公开经历后靠内容吸引观众，收入反而稳了。这事儿也给所有主播提了醒：直播拼的是真东西，不是虚无的打赏泡沫。那些突然的“善意”，大概率不是运气，而是等着割你的镰刀。女主播每天播12小时替榜一还钱

【执行专刊】民生无小事，执行不止步劳动报酬、赡养费、抚养费、交通事故赔偿……这些涉民生小标的案件，执行标的金额虽看似不大，却紧密关联着群众的生活点滴，一头连着锅碗瓢盆、药罐学费，一头系着群众对公平正义最直观的体感，彰显着司法温度。晋江法院执行局深知，这些看似不起眼的“小案”，实则承载着沉甸甸的民生期盼。于是，在今年，一场“小标的·大民生”专项执行行动精准部署、火力全开。晋江法院执行局以雷霆之势出击，以温情之举暖心，快速执结一批涉民生“小标的”执行案件，为申请人兑现胜诉权益。01小案不小办速度见温度面对数量庞大的小标的案件，如何实现快立快执？晋江法院执行局从机制优化破题，开辟一条高效运转的“快车道”。简案快执团队协作提效率“谢谢法院的高效执行，没想到讨了6年多的货款，申请执行一个月就全拿到了!”申请执行人福建某材料公司的法定代表人吴某收到法院的汇款时高兴地向执行法官打电话表示感谢。我院受理申请执行人福建某材料公司与被执行人李某清算责任纠纷执行一案后，速执团队迅速启动“流水线”作业，由“文书集约组”制作文书、送达执行通知后，“财产查控组”对案件进行快速梳理、调查和执行，通过网络查控系统对被执行人的财产进行全面调查并冻结其名下银行账户，在第一轮查冻款项未能足额偿付后，再次启动第二轮查控，最终足额扣划了执行标的，流转至“案款发放组”及时发放给申请执行人，让胜诉当事人的合法权益尽快从纸面上“走”进口袋里。交叉执行熟悉案情促和谐晋江法院执行局还充分发挥人民法庭对辖区“人熟、地熟、物熟”的独特优势，

也有合资公司的大股东城投集团给合资公司借款，或者因合资公司大股东是城投公司而通过金融机构贷款的情况。比如上海均和集团负责对接下游客户，按照客户要求匹配供应商，与上游客户签订相应的采购合同，均和通过锁定上下游客户及产品价格的方式控制业务风险并从中赚取差价。在货款结算方面，均和与上游供应商采取现款现货、款到发货的结算模式；在销售结算方面，会预先收取下游客户一定的保证金，下游客户提货后 30 天内支付完全部货款。此外，上海均和集团和全国多地的国资企业成立的诸多贸易公司，如与唐山国企唐山市丰南融投发展集团有限公司合资成立的唐山融投供应链管理有限公司，同样有大量股权被司法部门冻结。从贸易中融来的资金，一部分被均和用于与地方政府合作开发建设产业园。因为开发产业园需要大量资金，而仅靠贸易的资金还不够，均和便通过预售产业园给客户，让客户预付款来获得更多资金。对于地方政府而言，这一业务可谓 “多赢”，既解决了城投公司营收问题，又开发了产业园、解决了招商问题，还能通过卖地获得收入，在房地产市场不景气的情况下，这无疑是一笔可观的收益。然而，这种模式的脆弱性在监管收紧后暴露无遗。表面上，均和是一家年营收超 800 亿的大宗贸易巨头，实则大部分营收来源于 “空转流水”，这 800 亿大部分是和地方城投 “自己人和自己人对着倒货” 倒出来的。就像城投公司 A 想发债需要漂亮的财务报表时，均和会与城投 A 合资成立一个贸易公司，贸易公司以 “采购钢材” 的名义从均和买入钢材，当天或数日后再将这批钢材原价 “卖” 回均和。实际上钢材根本没动，有时甚至就是 “虚拟仓单”，账上走一圈，

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这是被背叛后最直接、最本能的反应。对一个二十多岁的年轻人来说，也许可以。但对于我们这个年纪的姐妹，我必须告诉你，这是成本最高，也是最危险的一种选择。你以为的“解脱”，很可能正中对方的下怀。我有个客户，事业有成的女强人，发现丈夫越轨了一个刚毕业的实习生。她拿着一沓聊天记录冲进我办公室，说一分钟都不想再过了，要马上离，让他净身出户。我让她坐下，先喝了杯水。我问了她几个问题：“你知道你们家一共有几套房，都在谁名下吗？有几个银行账户，多少理财和保单，受益人是谁？他那家公司的真实流水和隐形收入，你有数吗？他给父母的那些‘孝敬钱’，有没有凭证？”她一概不知。她只知道愤怒，只知道自己十几年的付出喂了狗。我让她做的第一件事，就是冷静，回家，像往常一样生活，当做什么都没发生。她很不解，觉得这是煎熬。我告诉她：“你的愤怒和委-屈很宝贵，不要把它浪费在无谓的争吵上，把它变成清醒和策略的燃料。现在，你离的不是一个人，是你半辈子的心血和未来的保障，这是一场战争，不是一场闹剧。”接下来的半年，在我的规划下，她没有再提过一个“离”字。但与此同时，我们团队的专业人士开始帮她“梳理”他们家的资产版图。那些他以为神不知鬼不觉的“借款”，那些以别人名义持有的投资，那些看似正常的公司开销，都被我们一点点地搞清楚了。半年后，她才发现，那个口口声声说“钱都花在家里了”的男人，早就为自己铺好了后路，转移了近千万的资产。如果当时她真的“激情离昏”，可能连婚内共同财产的三分之一都拿不到，还会背上一半的“共同债务”。中年的离昏，从来不是一场说走就走的旅行，

可能会涉及以下法律法规： - 《公司法》：规定了公司的设立、组织、运营等方面的基本规则，包括经营范围的规定。- 《企业法人登记管理条例》：对企业的登记管理进行规范，包括经营范围的登记和变更。- 相关金融法律法规：如《证券法》《银行法》等，对特定金融行业的经营活动进行规范和监管。@中国长安网 @中国普法需要注意的是，具体的查处和管理措施会根据企业的具体情况、违法行为的性质和严重程度等因素而有所不同。对于企业咨询公司超出经营范围从事金融行业的行为，相关部门可能会采取警告、罚款、责令改正、吊销营业执照等措施。此外，如果企业的行为涉嫌犯罪，还可能会面临刑事处罚。如果发现企业咨询公司存在超范围经营金融行业的情况，建议及时向相关部门举报，以维护市场秩序和金融安全。同时，企业在经营过程中应严格遵守法律法规，确保经营范围的合法性和合规性。@最高人民法院 @最高人民检察院举报控告人:朱广旭，身份证号码:132928197409075111，电话:13717722551，住址:北京市大兴区🇨🇳 套路贷按2019年两高两部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》认定，核心在于以“非法占有”为目的，借民间借贷之名，通过虚增债务、恶意违约、虚假走账等制造虚假债权，并以诉讼或暴力等手段非法获取被害人财物的违法犯罪活动。没有仲裁条款伪造仲裁条款伪造1500多份仲裁条款合同有法院条款，为什么不法院起诉？？？伪造仲裁条款的目的就是虚增债权债务 💣💣💣制造虚假债务流水💣保证金💣收取高额服务费💣月月收管理费💣砍头息💣制造违约💣伪造借款

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